Росфинмониторинг по рекомендации FATF займется контролем за оборотом цифровых активов

Росфинмониторинг установит контроль за оборотом криптовалют в соответствии с рекомендациями Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщил заместитель главы ведомства Павел Ливадный.

В октябре FATF объявила об изменениях своих стандартов в отношении цифровых валют и компаний, работающих на криптовалютном рынке. Так, согласно новым правилам, все страны-участницы должны будут внести поправки в национальное законодательство и ввести контроль за криптоактивами, площадками по проведению ICO, кошельками для цифровых денег, также ужесточить надзорные меры. Кроме того, поставщики услуг виртуальных активов должны подпадать под действие правил борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

По словам заместителя главы Росфинмониторинга, в настоящий момент FATF также призывает следить за обменом криптовалют на фиатные деньги и транзакциями между электронными кошельками. Ценовой порог, с которого начнется контроль, будет установлен дополнительно. Для операций с обычными деньгами это 600 тыс рублей, а операции на сумму до 15 тыс рублей могут быть анонимными.

Павел Ливадный отметил, что рекомендации регулятора позволят держателям обменивать, торговать, осуществлять платежи и инвестиции в криптовалютах с большей безопасностью. Однако изменения не предполагают, что цифровая форма ценных бумаг, фиата и других финансовых активов также будет являться виртуальным активом.

Подчёркивается, что в российском законодательстве будут прописаны соответствующие нормы уже в ближайшее время. Таким образом, Росфинмониторинг займется контролем за соблюдением стандартов для борьбы с отмыванием денег в индустрии.

По словам президента FATF Маршалла Биллингсли, к июню текущего года ведомство «выпустит дополнительные инструкции по стандартам и мерам их внедрения».

Добавим, Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег создана в июле 1989 года. Её членами являются 35 стран, в числе которых Россия, США, Канада, Великобритания, Япония, Швейцария. Организация разрабатывает международные стандарты для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, а также контролирует выполнение принятых мер.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *