BitPay явно проверял продавцов, но не клиентов.
BitPay придется заплатить Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства США более полумиллиона долларов за криптоуслуги для регионов, находящихся под санкциями.
В объявлении об урегулировании от 18 февраля OFAC сообщило, что BitPay способствовал «транзакциям, связанным с цифровой валютой, на сумму около 129 000 долларов США с торговыми клиентами BitPay» пользователями из Крыма, Кубы, Северной Кореи, Ирана, Судан и Сирия — фактически весь спектр географических санкций, введенных OFAC.
OFAC повторило, что крипто-фирмы должны присоединиться к программам санкций, заявив:
«Это действие подчеркивает, что обязательства OFAC распространяются на всех лиц в США, включая тех, кто участвует в предоставлении услуг цифровой валюты».
По сообщениям, 2102 транзакции, на которые ссылается OFAC, произошли в период с 2013 по 2018 год, в течение которых, по заявлению офиса, BitPay, который обеспечивает транзакции с использованием криптографии между покупателями и продавцами, проверял только продавцов.
Несмотря на добавление IP-адреса. Информация о клиентах в 2017 году, OFAC сообщает, что BitPay не анализировал эту информацию для выявления пользователей в санкционированных местах до гораздо более позднего времени.
OFAC достиг аналогичного соглашения с BitGo в конце 2020 года. Хотя ни одна из них не предусматривала серьезных штрафов. , офис, который наблюдает за всеми санкциями США, явно посылает сообщение криптовалютному миру.
В то время как ряд юрисдикций, подпадающих под санкции, выразили заинтересованность в использовании криптовалюты, чтобы избежать их, такие проекты, как венесуэльский токен Petro, не получили успеха.
