Сообщается, что прокуратура США обвинила печально известного соучредителя Terraform Labs До Квона в организации мошенничества с криптовалютой, в результате которого у инвесторов было украдено не менее 40 миллиардов долларов.
Власти Черногории арестовали 31-летнего разработчика в начале этой недели после того, как он несколько месяцев находился в бегах, скрываясь во многих странах и фальсифицируя свою личность.
США выдвигают обвинения
Согласно сообщению Bloomberg, прокуратура США назвала Квона главным виновником краха LUNA/UST в мае прошлого года, который привел к многомиллиардным потерям для инвесторов. Согласно обвинительному заключению США, Terraform Labs занималась мошенничеством с криптовалютой, за что ее соучредитель должен понести соответствующее наказание.
В частности, большое жюри на Манхэттене предъявило ему обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и сговоре. Обвинения прозвучали через месяц после заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США о том, что Terraform Labs и Kwon организовали масштабную аферу, предлагая и продавая незарегистрированные ценные бумаги с использованием цифровых валют.
Министерство юстиции США также присоединилось к клубу, начав расследование в отношении проекта и его бывших сотрудников, чтобы определить основные факторы катастрофы.
Квон был задержан ранее на этой неделе в балканской стране Черногория после того, как якобы поменялся местами, чтобы держаться подальше от радаров нескольких властей и даже Интерпола. Его последним возможным пунктом назначения была Сербия, восточный сосед Черногории.
Остается неясным, был ли его арест произведен по запросу сотрудников правоохранительных органов США. Тем не менее, федеральные прокуроры заявили, что будут добиваться его экстрадиции в Нью-Йорк. В случае, если его депортируют в Америку, ему грозит судебное преследование со стороны того же ведомства, которое курирует дело против Сэма Бэнкмана-Фрида — печально известного бывшего генерального директора FTX, который мог сыграть роль в упадке биржи.
Бои за экстрадицию иногда могут откладываться на годы. Однако Майкл Цвейбак, американский юрист, специализирующийся на таких делах, считает, что Квон в конечном итоге окажется либо в Южной Корее, либо в США, поскольку у него нет явных связей в Черногории.
«И побеждает тот, кто первым поднимет его», — сказал адвокат.
Нарушенное обещание Квона
Квон был арестован через четыре месяца после того, как он пообещал организовать конференцию и приоткрыть завесу тайны своего загадочного местонахождения. Он даже пригласил на мероприятие полицейских.
Не желая сотрудничать с соответствующими органами и регулирующими органами, южнокореец якобы сбежал с родины и часто менял место назначения. Некоторые из его возможных укрытий за последние месяцы включают Дубай, Сингапур, Россию, Маврикий, Сейшельские острова, Сербию и другие.
Помимо его предполагаемой причастности к крушению Terra, южнокорейские власти также возбудили в отношении него расследование по факту уклонения от уплаты налогов. Они утверждали, что он дарил жетоны членам семьи, чтобы избежать уплаты налогов.
Избранное изображение предоставлено Mothership
Публикация До Квона из Terra, обвиняемого американской прокуратурой в мошенничестве с криптовалютой (отчет), впервые появилась на CryptoPotato.
