Совет Турции по расследованию финансовых преступлений (MASAK) пытается арестовать «подозрительные» активы, связанные с пострадавшей криптовалютной биржей FTX.
Власти также планируют начать расследование в отношении бывшего генерального директора торговой площадки Сэма Бэнкман-Фрида (SBF).
Поиски SBF
Турецкое агентство обратилось к Главной прокуратуре Стамбула за разрешением начать тщательную проверку FTX и ее сомнительной деятельности на протяжении многих лет. Организация пообещала конфисковать «подозрительные» активы, связанные с платформой, если регулирующие органы дадут свое согласие.
MASAK также готов изучить действия Бэнкмана-Фрида и определить его роль в крахе биржи.
В нескольких сообщениях указывалось, что 30-летний американец потратил миллионы долларов, чтобы заплатить средствам массовой информации, чтобы представить его широкой публике как надежного предпринимателя. Новый генеральный директор Twitter — Илон Маск — верит в эти предположения и сказал, что FTX все еще может быть функциональной площадкой, если SBF будет так же хорошо управлять ею, как он умел подкупать вещательные компании.
Другие источники сообщили, что Бэнкман-Фрид и другие руководители рухнувшей платформы на протяжении многих лет злоупотребляли средствами клиентов и приобрели многомиллионные дома на побережье на Багамах.
MASAK уже возбудила расследование в отношении турецкой дочерней компании биржи — FTX Turkey — и конфисковала цифровые валюты, связанные с ее боссами.
«В результате нашего вышеупомянутого заявления в отношении подозреваемых было возбуждено судебное расследование, а в отношении имущества подозреваемых была применена мера конфискации», — говорится в предыдущем уведомлении.
Недавний захват криптовалюты в Турции
В октябре турецкая полиция арестовала 46 человек, которые предположительно управляли нелегальной букмекерской конторой и использовали криптовалюты для отмывания прибыли.
В расследовании предполагалось, что организация обработала цифровые активы на сумму около 135 млн долларов за все время своего существования.
Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции, заявил, что правоохранительные органы конфисковали примерно треть этой суммы, заявив, что это «только начало»:
«Эта операция исходила из турецкого Кипра и связана с убийством Халила Фалиали. Произошел перевод денег на сумму около 2,5 миллиардов турецких лир. На данный момент конфисковано около 40 миллионов долларов».
Власти представили документы об аресте правительствам нескольких европейских стран, чтобы они могли быть в курсе проблемы и предотвратить такие негативные события на Старом континенте.
Сообщение Турция конфискует «подозрительные» активы, связанные с FTX: отчет впервые появился на CryptoPotato.
