Эмитент стейблкоина Tether получил распоряжение суда о предоставлении финансовых отчетов, подтверждающих поддержку его USDT. Судья Северного окружного суда Нью-Йорка Кэтрин Полк Файлла во вторник издала приказ о Tether по просьбе истцов доказать свои резервы. Последний заказ на Tether поступил в рамках судебного иска, поданного в 2019 году группой трейдеров против iFinex, материнской компании биржи Tether и Bifinex.
Дело связано с отчетом об исследовании Техасского университета за 2018 год. Эксперты обнаружили, что дочерняя компания Tether Bitfinex приобрела биткойн за необеспеченные USDT, чтобы намеренно поднять цену BTC. И это привело к краху более 1 триллиона на рынке.
Похожие материалы: Arbitrum платит хакеру большое вознаграждение за обнаружение ошибки
После долгих 22 месяцев расследования судебный процесс завершился урегулированием спора в размере 18,5 млн долларов США. Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) прекратил расследование в отношении Bitifinex и Tether в феврале 2021 года, когда компании согласились сократить свои услуги жителям Нью-Йорка.
Кроме того, генеральный прокурор обнаружил, что iFinex перепутала средства компании и пользователей, чтобы воспрепятствовать убыткам в размере 850 млн долларов США, понесенным в результате судебного иска против ее партнерского платежного канала Crypto Capital Corp.
Понятно, что это указывает на то, что USDT Tether не был обеспечен 100% резервами в течение определенного периода времени примерно в ноябре 2018 года, сообщает NYAG. В то время как компания утверждала, что ее стейблкоин USDT всегда обеспечен 1:1 по отношению к доллару США. Следовательно, Tether обязан публиковать ежеквартальный отчет о своих резервных активах в рамках урегулирования.
Цена USDT в настоящее время торгуется ниже 1 доллара. | Источник: график цены USDTUSD от TradingView.com.
Tether намерен держать в секрете детали своих резервов
Несмотря на то, что Tether прикрепляет на своем веб-сайте документы, раскрывающие его резерв, в отчете не содержится подробного описания его резервных активов.
Вот почему судья приказал компании-ответчику опубликовать информацию из своих «главных бухгалтерских книг, балансовых отчетов, отчетов о прибылях и убытках, отчетов о движении денежных средств и отчетов о прибылях и убытках (…), поскольку они относятся к поддержке USDT (финансовых записывает RFP [запросы предложений]) и транзакции с криптовалютой (транзакции RFP)».
Распоряжение суда также требует, чтобы фирма предоставила сведения о своих счетах на Poloniex, Bitifinex и Bittrex.
Адвокаты, представляющие Tether, попытались отменить постановление судьи, назвав его «чрезмерно обременительным». Кроме того, они утверждали, что раскрытие состава их запасов нанесет ущерб их бизнесу.
Подсудимые добавлены во время судебного решения;
Истцы не приводят никаких оснований для таких экстраординарных запросов, просто заявляя, что они должны оценить, были ли транзакции стратегически рассчитаны для раздувания рынка.
Похожее чтение: Генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл уходит в отставку, его место займет главный операционный директор
Но Файлла отметил, что документы, которые ищут истцы, несомненно, важны для определения обеспечения USDT долларами США. Соответственно, судья подтвердила свое решение, добавив:
Истцы ясно объясняют, зачем им нужна эта информация: чтобы оценить обеспечение USDT долларами США. (…) Документы, запрашиваемые в запросах предложений о транзакциях, по-видимому, относятся к одному из основных утверждений истцов: что ответчики B/T участвовали в транзакциях с криптовалютой с использованием необеспеченных USDT.
Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com
