Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) приняла решительные меры против, как она подозревает, мошеннической платформы для торговли криптоактивами. Ранее в этом месяце SFC отметила компанию Hounax в центре этих обвинений, что ознаменовало решающий шаг в постоянных усилиях города по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой.
Дело приобрело новый импульс после того, как полиция Гонконга начала расследование после сообщений от многочисленных лиц, заявивших о значительных финансовых потерях.
Информационное издание The South China Morning Post подчеркнуло, что полиция, получив жалобы от 131 жертвы, в настоящее время активно расследует предполагаемое мошенничество, в результате которого инвесторы якобы выманили 120 миллионов гонконгских долларов (15,4 миллиона долларов США).
Сомнительные операции Hounax и нормативный надзор
Как сообщается, жертвы этого предполагаемого мошенничества различаются по возрасту: от молодых людей до пожилых людей, что иллюстрирует широкомасштабное воздействие таких мошеннических схем.
Один из наиболее примечательных случаев касается 69-летней пенсионерки, которая, как сообщается, понесла убыток примерно в 12 миллионов гонконгских долларов. Чан Вай-кей, руководитель Бюро по борьбе с коммерческой преступностью, поделился своим мнением о методах мошенничества.
По словам Чана, злоумышленники соблазняли частных лиц инвестировать в криптовалюты через платформу Hounax. Однако когда эти инвесторы попытались вывести свои средства, они оказались «неспособными это сделать», что указывает на признаки классического инвестиционного мошенничества.
Операции Hounax вызвали тревогу у SFC, что побудило ее включить в список сомнительных платформ для торговли виртуальными активами. В заявлении на веб-сайте регулирующего органа указывается, что Hounax ложно заявил о деловых связях с финансовым учреждением и фирмой венчурного капитала.
Кроме того, ориентация платформы на инвесторов из Гонконга очевидна благодаря предварительно заполненному полю +852 на странице входа пользователя и специальным каналам в социальных сетях Hounax Hong Kong.
Этот инцидент вызвал призывы к более активным мерам регулирования. В недавнем интервью депутат Гонконга Джонни Нг подчеркнул необходимость более активного взаимодействия SFC с нелицензированными платформами для торговли криптовалютой.
По мнению законодателя Гонконга, SFC может значительно снизить риски и защитить инвесторов, выявляя и решая потенциальные проблемы на ранней стадии.
Гонконг ужесточает правила криптовалют
Реакция Гонконга на скандал с Hounax является частью более широкой инициативы по усилению нормативного надзора в криптосекторе. В последние месяцы Валютное управление Гонконга (HKMA) предприняло шаги по обеспечению соблюдения требований криптовалютными фирмами, работающими в регионе.
В сентябре HKMA выпустило строгие предупреждения компаниям в криптопространстве, прямо поручив им избегать использования термина «банк» в своих деловых операциях, если они официально не признаны уполномоченными учреждениями.
В октябре SFC предпринял дальнейшие действия по укреплению своей нормативно-правовой базы. В сотрудничестве с полицией регулятор создал специальную группу, которой поручено отслеживать и проводить расследования преступлений, связанных с криптовалютными биржами.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из Tradingview
