Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила во вторник, что бывший менеджер Coinbase Ишан Вахи и его брат Нихил Вахи согласились урегулировать сборы за инсайдерскую торговлю, используя информацию биржи.
Первый был вынужден лишиться 10,97 ETH (20 848,92 долларов США) и 9 440 долларов США, а второй — 892 500 долларов США.
Конец первого дела об инсайдерской торговле Crypto
Согласно пресс-релизу Комиссии по ценным бумагам и биржам США, штрафы, наложенные на братьев, представляют собой штрафы за выманивание доходов, полученных незаконным путем от их торговой схемы, плюс проценты до вынесения судебного решения.
В июле 2021 года братьям, а также одному из их друзей, Самиру Рамани, было предъявлено обвинение Министерством юстиции по первому в истории делу об инсайдерской торговле криптовалютами. В частности, Ишана Вахи обвинили в том, что он сообщил своему брату и другу информацию о монетах, которые вскоре будут перечислены на Coinbase, которые купят их до объявления о публичном листинге.
«Coinbase относилась к такой информации как к конфиденциальной и предупредила своих сотрудников, чтобы они не торговали на основе этой информации и не сообщали другим», — пояснили в SEC.
Анализ показал, что публичные листинги на популярных биржах в значительной степени положительно влияют на цену монеты. Действительно, прокуратура утверждала, что сообщники получили прибыль в размере 1,5 млн долларов США в результате 55 различных сделок с токенами в период с июня 2021 года по апрель 2022 года.
Хотя Ишан Вахи первоначально боролся с обвинениями против него, в конце концов он признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в феврале. Его брат уже сделал то же самое в сентябре, сетуя на то, что его преступление было «чем-то, с чем мне придется жить вечно».
Наказание от Комиссии по ценным бумагам и биржам
Оба брата согласились не отрицать обвинения SEC в рамках мирового соглашения.
Несмотря на то, что Нихил заплатил более крупный штраф, он проведет за решеткой всего 10 месяцев, в отличие от 2-летнего тюремного заключения его брата.
SEC заявила, что по крайней мере девять активов, приобретенных группой, «были ценными бумагами», опровергая заявления Coinbase о том, что биржа не размещает какие-либо ценные бумаги. Юристы Ишана Вахи оспорили эти претензии в феврале, и Coinbase продолжает препираться с агентством по поводу юридической классификации криптовалюты в целом
«Федеральные законы о ценных бумагах не освобождают криптоактивы от запрета на инсайдерскую торговлю, равно как и SEC», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела правоприменения SEC, в заявлении агентства. «Я благодарен сотрудникам SEC за успешную работу по разрешению этого вопроса».
Публикация SEC урегулировала с сотрудником Coinbase сборы за инсайдерскую торговлю впервые появилась на CryptoPotato.
