BlockFi может быть вынуждена покопаться в своей казне и выплатить штраф в размере до 100 млн долларов США.
Согласно достоверным слухам, Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена наложить на платформу крипто-кредитования 50 миллионов долларов за предоставление незарегистрированных ценных бумаг.
Теперь появились подробности о том, что дополнительные 50 млн долларов будут выплачены пяти штатам, в которых ведется расследование в отношении BlockFi.
Постоянное расследование деятельности компании, проводимое Комиссией по ценным бумагам и биржам США, привело к тому, что BlockFi выплатила огромную комиссию.
Председатель SEC Гэри Генслер объявил в начале января, что криптовалютные биржи столкнутся с повышенным вниманием.
SEC чует что-то подозрительное
Несмотря на то, что расследование SEC в отношении Ripple продолжается с 2020 года, SEC начала рассматривать BlockFi под микроскопом в ноябре прошлого года.
По данным SEC, высокодоходные счета BlockFi представляют собой незарегистрированные ценные бумаги.
Платформа крипто-кредитования опубликовала заявление, в котором заверила инвесторов, что SEC и государственные регулирующие органы все еще ведут переговоры.
«У нас сложились хорошие рабочие отношения с федеральными и государственными регулирующими органами. Рыночные слухи — это не то, что нам интересно обсуждать», — говорится в обновлении.
Комиссия SEC стоит BlockFi по рукам и ногам
Штрафы являются одними из самых суровых, наложенных на компанию, занимающуюся криптовалютой, перед лицом жестких мер США в отношении отрасли.
Регуляторы безопасности в Нью-Джерси, Техасе, Кентукки, Алабаме и Вермонте усомнились в предложении процентных счетов BlockFi.
В рамках своих расследований многие из этих штатов издавали приказы о прекращении противоправных действий в течение 2021 года.
Бизнес-модель BlockFi предполагает выплату клиентам высоких процентных ставок в обмен на хранение на сберегательных счетах таких криптовалют, как биткойны, тетеры и эфириумы.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1,853 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
Похожая литература | Администрация Байдена разрабатывает регламент для биткойнов, почему он может быть вскоре одобрен
Представитель BlockFi Мэделин МакХью заявила, что крипто-компания из Нью-Джерси не будет комментировать рыночные спекуляции в связи с развитием событий.
Несмотря на это, McHugh заверил своих клиентов, что их средства на платформе в безопасности.
Аппетитное предложение
Криптокредиторы подверглись критике за привлечение депозитов на десятки миллиардов долларов, обещая доходы, которые намного превышают предложения по традиционным сберегательным счетам.
Celsius Network и Gemini Trust — еще две компании, чьи высокие доходы сделали их популярными среди розничных инвесторов, и BlockFi — одна из них.
BlockFi ответила на вопросы о законности их доходности «слишком хорошо, чтобы быть правдой», которая иногда может достигать 10%.
По словам компании, поскольку она ссужает деньги учреждениям, у нее есть возможность поддерживать текущие процентные ставки.
Между тем в сентябре предоставление кредитного продукта было приостановлено после того, как SEC предупредила Coinbase Global Inc., крупнейшую криптовалютную биржу США, о том, что она будет выдвигать обвинения , если продолжит работу с ним.
Похожая литература | SEC не будет запрещать криптовалюту, это будет решать Конгресс, говорит Гэри Генслер
Избранное изображение от CryptoPotato, диаграмма от TradingView.com
