Крупная криптовалютная биржа KuCoin вместе с двумя ее основателями, как утверждается, не внедрила процедуры борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «знай своего клиента» (KYC).
По мнению прокуратуры, отсутствие AML и KYC на KuCoin позволило использовать платформу для отмывания незаконных средств, полученных преступным путем.
KuCoin и основателям предъявлены обвинения
В пресс-релизе от 26 марта прокуратура США обвинила KuCoin вместе с Чун Ганом и Ке Таном – основателями биржи в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, а также в нарушении Закона о банковской тайне.
Прокуроры утверждают, что KuCoin и его основатели обслуживали клиентов в США, но не смогли зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве фирмы, занимающейся переводом денег, и в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хотя работает в качестве комиссионного торговца фьючерсами.
Кроме того, ответчики «умышленно» отказались соблюдать правила ПОД и реализовать программу KYC на платформе. Вместо этого они попытались скрыть клиентов из США на платформе, при этом прокуроры заявили, что KuCoin, как сообщается, одно время ложно утверждал, что у него нет пользователей из США.
США Адвокат Дэмиан Уильямс заявил, что KuCoin использовал свою «значительную клиентскую базу в США», чтобы попасть на одну из крупнейших в мире криптовалютных бирж.
Следовательно, отсутствие KYC на KuCoin привлекало клиентов, желавших анонимности, при этом политика отсутствия KYC предположительно была «неотъемлемой частью его роста и успеха», как указано в пресс-релизе.
Даррен МакКормак, исполняющий обязанности ответственного агента HSI, заявил в своем заявлении, что KuCoin, Ган и Тан предположительно были вовлечены в «предполагаемый многомиллиардный преступный сговор».
“В результате умышленной неспособности KuCoin поддерживать необходимые программы AML и KYC, KuCoin использовался в качестве средства для отмывания крупных сумм преступных доходов, включая доходы от рынков даркнета и вредоносного ПО, программ-вымогателей, и схемы мошенничества. С момента своего основания в 2017 году KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных доходов».
Данные Нансена показывают, что общий чистый отток средств с биржи в течение первых 12 часов после выхода новостей составил около 800 миллионов долларов. Кроме того, собственный токен KuCoin (KCS) упал примерно на 13%.
Правительство США преследует больше крупных криптовалютных бирж
Два обвинения, выдвинутые против Гана и Тана, предусматривают максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет. Между тем, на момент предъявления обвинения основатели KuCoin, как сообщается, находились на свободе.
Как ранее сообщал CryptoPotato, KuCoin заплатил штраф в размере 22 миллионов долларов в рамках мирового соглашения с Генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG). Криптовалютная биржа также покинула рынок Нью-Йорка.
Binance, еще одна крупная криптовалютная биржа, подверглась аналогичным обвинениям в США. Компания признала себя виновной и выплатила Министерству юстиции компенсацию в размере 4,3 миллиарда долларов.
Пост «Прокуроры США обвиняют KuCoin в нарушениях AML: отток стремительно растет, а KCS падает на 13%» появился впервые на CryptoPotato.
