Министерство юстиции США заявило в четверг, что основатели BitMEX признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, поскольку не создали систему борьбы с отмыванием денег.
Бенджамин Дело и Артур Хейс, два соучредителя, согласились выплатить штраф в размере 10 млн долларов каждый в рамках своего соглашения о признании вины.
По сообщению прокуратуры Манхэттена США, им может грозить до пяти лет тюрьмы, хотя точные приговоры будут определены позже федеральным судьей.
Обвинения были выдвинуты в рамках сдерживания США криптовалютной биржи на Сейшельских островах. В то время это была одна из крупнейших в мире платформ для торговли производными биткойнами.
Основатели BitMEX знали, что происходит
Хейс и Дело согласились на тюремное заключение на срок от шести до 12 месяцев каждый в соответствии с условиями сделки о признании вины.
Дэмиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, сообщил в своем заявлении, что ответчики разрешили BitMEX работать «в тени финансовых рынков».
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1,693 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
Статья по теме | Цена на биткойн падает из-за эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной
По данным Министерства юстиции, основатели BitMEX также предоставили клиентам из Ирана возможность использовать платформу, несмотря на то, что Иран находится под санкциями страны.
Хейс ушел с поста главного исполнительного директора BitMEX сразу после подачи иска.
Уилльямс заявил, что двое мужчин «создали бизнес с явной целью нарушения этих обязанностей» и «умышленно не смогли» внедрить и поддерживать основные методы борьбы с отмыванием денег.
Прокуратура утверждает, что руководство компании проигнорировало сообщения о том, что BitMEX используется для отмывания незаконных доходов и перевода денег в нарушение санкций США.
Вне досягаемости регулирующих органов
По данным властей, эти двое публично заявляли, что не пускают деятельность биржи в США — и, таким образом, вне досягаемости очень строгих банковских правил страны — но полностью знали, что американские потребители используют BitMEX.
Статья по теме | Криптовалюта Украины: Законодатели легализуют криптовалюты на фоне роста опасений российской атаки
По словам представителя, Хейс берет на себя ответственность за свое поведение и с нетерпением ждет того дня, когда сможет «оставить этот вопрос позади».
Представитель Delo сказал, что вызывает сожаление «отсутствие на платформе надлежащей процедуры идентификации потребителей».
В октябре 2020 года Хейсу и Дело вместе с соучредителем Сэмюэлем Ридом и сотрудником Грегори Дуайером были предъявлены обвинения в несоблюдении федерального стандарта «знай своего клиента» (KYC).
Учредители BitMEX согласились выплатить до 100 млн долларов в августе 2021 года для урегулирования отдельных обвинений, выдвинутых Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями и Комиссией по борьбе с финансовыми преступлениями (CFTC) в незаконном использовании потребительских средств для торговли биткойнами и другими криптовалютами, в то время как платформа не была зарегистрирована для этого. .
Избранное изображение от FX Empire, график с TradingView.com
