Министерство юстиции США (Министерство юстиции) предъявило обвинения 6 человекам по 4 разным делам о мошенничестве с криптовалютой, в том числе о мошенничестве с NFT Baller Ape на сумму почти 130 млн долларов.
Мошенничество с Baller Ape NFT
Согласно сообщению агентства, 26-летний гражданин Вьетнама Ле Ань Туан закрыл веб-сайт и скрылся с деньгами инвесторов после публичной продажи NFT Baller Ape в первый день в Центральном округе Калифорнии. На NFT были изображены различные мультяшные фигуры, в том числе обезьяны.
«В общей сложности Туан и его сообщники получили от инвесторов около 2,6 млн долларов. Если Туан будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Используя аналитику блокчейна, следователи выяснили, что Тан и его сообщники использовали метод прерывания цепи для отмывания украденных денег. Ответчики конвертировали монеты в другие активы и перемещали их в разные сети блокчейнов, используя децентрализованные службы криптообмена, чтобы скрыть следы средств.
Мошенничество на 130 миллионов долларов
Три других случая мошенничества, в которых Министерство юстиции предъявило обвинения пяти лицам, — это глобальная схема Понци, в которой участвовали незарегистрированные криптоактивы, ICO, подделка деловых ассоциаций с ведущими компаниями, и инвестиционный фонд, торгуемый на криптобиржах.
«Эти обвинительные заключения отражают нашу глубокую приверженность судебному преследованию лиц, причастных к мошенничеству с криптовалютой и манипулированию рынком», — сказал помощник генерального прокурора Кеннет А. Полит-младший из отдела по уголовным делам Министерства юстиции.
Схема Понци, которая привлекла инвестиции почти на 100 млн долларов США, включала двух бразильцев и одного гражданина США, и дело рассматривается в Южном округе Флориды.
В деле о мошенническом ICO одному жителю Калифорнии, 54-летнему Майклу Алану Столлери, было предъявлено обвинение в использовании в официальном документе поддельных и сфабрикованных отзывов и деловых отношений с такими компаниями, как Apple, Pfizer и The Walt Disney Company. Его Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) привлек около 21 миллиона долларов.
Мошеннический инвестиционный фонд привлек почти 12 миллионов долларов США для незарегистрированного товарного пула для инвестиций во фьючерсы и товарные рынки с помощью бота, обещая от 500% до 600% прибыли.
Больше крипто-мошенничества
В прошлом месяце Министерство юстиции США признало торговца криптовалютой Джереми Спенса, также известного как Coin Signals, виновным в хищении более 170 человек на сумму более 5 млн долларов. 25-летнего жителя Род-Айленда приговорили к 42 месяцам тюрьмы за ложные заявления о привлечении инвестиций.
В другом случае регулирующие органы в Алабаме, Кентукки, Нью-Джерси, Висконсине и Техасе заблокировали проект NFT, которым руководит российская организация, занимающаяся привлечением средств от американских инвесторов для проекта казино в метавселенной — Flamingo Casino Club.
Он предлагал землю и другую недвижимость в казино метавселенной в качестве NFT и обещал привлекательную прибыль инвесторам. Поскольку проект стартовал в марте после экономических санкций против России, регуляторы признали инвестиционные предложения от проекта неправомерными.
