Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), федеральное регулирующее агентство США, обвинила гражданина Южной Африки и глобальный товарный пул в иностранной валюте в предполагаемом мошенничестве и нарушениях регистрации на сумму почти 2 миллиарда долларов в BTC.
Мошенническая схема заработала 1,7 миллиарда долларов в биткойнах
Согласно пресс-релизу, опубликованному в четверг (30 июня 2022 г.), CFTC возбудила гражданский иск против Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга и Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) в Окружном суде США в Западном Район Техаса.
Американский регулятор утверждает, что Стейнберг, контролировавший MTI, был замешан в международной мошеннической многоуровневой маркетинговой схеме в период с мая 2018 года по март 2021 года.
Согласно жалобе CFTC, южноафриканцы запрашивали биткойны у отдельных лиц через социальные сети и различные веб-сайты для участия в товарном пуле, управляемом MTI. Регулирующий орган отметил, что инвесторы, тем не менее, не являются правомочными участниками контрактов (ECP).
Стейнберг впоследствии получил как минимум 29 421 BTC в течение периода, что на тот момент оценивалось более чем в 1,73 миллиарда долларов (сейчас это 598 миллионов долларов по текущей цене биткойнов). Только из США приехало около 23 000 участников. Однако MTI не зарегистрировалась в CFTC.
Тем временем регулирующий орган охарактеризовал это дело как «крупнейшую мошенническую схему с использованием биткойнов, обвиненную в любом деле CFTC». В отдельном пресс-релизе комиссар CFTC Кристин Джонсон заявила:
«Вместо того, чтобы торговать на форексе, как это было представлено, Ответчики незаконно присвоили средства пула, представили ложную информацию о своей торговле и результатах, предоставили фиктивные выписки со счетов, а также создали фиктивного брокера, у которого якобы велась торговля, и в целом управляли бассейн как схема Понци».
CFTC стремится стать главным регулятором Crypto
Тем временем Стейнберг в настоящее время скрывается от правоохранительных органов Южной Африки, но недавно был задержан в Бразилии на основании ордера на арест Интерпола.
Утверждение из пресс-релиза гласит:
«CFTC требует полного возмещения ущерба обманутым инвесторам, возврата незаконно полученных доходов, гражданских денежных штрафов, постоянных запретов на регистрацию и торговлю, а также постоянного судебного запрета на будущие нарушения Закона о товарных биржах и Правил CFTC. ”
Однако федеральный регулирующий орган предупредил, что потерпевшие могут не получить обратно свои средства, поскольку у ответчиков может не хватить средств или активов для погашения.
Последний случай произошел через месяц после того, как CFTC обвинила двух человек в мошеннической схеме, в результате которой инвесторы были обмануты на 44 миллиона долларов. Ответчики также управляли товарным пулом без регистрации CFTC.
Согласно недавнему отчету CryptoPotato, CFTC стремится стать основным регулирующим органом в индустрии криптовалют.
