В последние месяцы инвестировать в криптовалюты было сложно. Развивающийся рынок потрясли радикальные изменения цен, обрушение активов и множество экономических проблем.
С ноября по мере того, как цена биткойна, самой популярной криптовалюты в мире, снижалась, снижалась и стоимость валют, которые когда-то считались безопасными и надежными, поскольку они были привязаны к доллару США и регулировались биржами.
Сторонники цифровых активов приветствовали усилия международных и национальных властей, направленные на то, чтобы лучше оценивать и контролировать жизнеспособность сектора.
Рекомендуемая литература | Генеральный директор Kraken закрывает штаб-квартиру в Сан-Франциско — вот почему
Также этому способствовало бессмысленное вторжение России в Украину. В стране и за ее пределами большое количество людей использовали криптовалюты для перевода средств, что еще раз продемонстрировало полезность валюты.
Независимо от ярких моментов, криптовалюта в настоящее время находится на решающем этапе.
С ноября он потерял почти пятьдесят процентов своей рыночной стоимости и подвержен мошенничеству, манипуляциям и внезапным падениям.
Несмотря на свои положительные моменты, Биткойн и другие цифровые активы в настоящее время находятся на перепутье. (Inc42)
Налоговые следователи следят за крупным мошенничеством
Теперь регулирующие органы расследуют еще одно мошенничество.
Международные налоговые инспекторы обнаружили более 50 потенциальных правонарушений, связанных с налогами на криптовалюту, что может привести к официальному расследованию в ближайшие недели, включая возможную схему Понци на 1 миллиард долларов.
Согласно отчетам, опубликованным в пятницу, руководители налоговых органов стран Объединенного комитета начальников органов глобального налогового надзора (J5) собрались на этой неделе в Лондоне, чтобы поделиться разведданными и данными для выявления источников незаконной трансграничной деятельности.
В пятницу Джим Ли, руководитель отдела уголовных расследований Налоговой службы, заявил: «Некоторые из этих версий касаются лиц, совершающих крупные транзакции NFT, связанные с потенциальными налоговыми или другими финансовыми преступлениями в наших юрисдикциях».
Судя по всему, вовлеченные деньги затронули инвесторов по всему миру, в том числе покупателей криптовалют в Австралии, Канаде, США, Великобритании и Нидерландах.
«Похоже, [один] — это схема Понци на 1 миллиард долларов. Это миллиард с оценкой «B», и это преимущество влияет на каждую страну J5″, – отметил Ли.
J5 – это программа по борьбе с налоговыми преступлениями, в которой участвуют правительства пяти стран.
Общая рыночная капитализация криптовалюты на дневном графике составляет 1,25 триллиона долларов | Источник: TradingView.com
В программе делается акцент на более тщательном изучении опасностей, мошенничества и правонарушений в растущем криптовалютном бизнесе.
В прошлый понедельник министр финансов США Джанет Йеллен сообщила законодателям, что крах стабильной монеты TerraUSD демонстрирует необходимость принятия дополнительных законов.
Рекомендуемая литература | Биткойн больше не крысиный яд? Nubank, поддерживаемый Уорреном Баффетом, представляет торговлю BTC
J5 против. Способствующие совершению криптопреступлений
J5 была создана в ответ на призыв Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к странам сделать больше для борьбы с пособниками налоговых преступлений.
В состав организации входят Уголовное расследование Налоговой службы (IRS-CI), Австралийское налоговое управление (ATO), Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD), Канадское налоговое агентство (CRA) и HM Revenue & Customs.
Нильс Оббинк из Службы налоговой информации и расследований Нидерландов заявил: «НФТ — это один из новых цифровых методов отмывания денег в торговле».
Выявление подозреваемых в совершении преступлений представляет собой дополнительные плохие новости на неспокойной неделе для рынков биткойнов.
По некоторым оценкам, большая волатильность цен потрясла криптовалютные рынки и снизила общую стоимость активов примерно на 270 миллиардов долларов США.
Избранное изображение с InsideBitcoins, график с TradingView.com
