В наши дни криптовалюта, наркотики и другие запрещенные вещи идут рука об руку.
В Австралии полиция объединила усилия с федеральными властями США для задержания группы мужчин, обвиняемых в отмывании денег и распространении наркотиков.
Трое мужчин в возрасте 34, 39 и 45 лет были арестованы в субботу днем в хранилище Сиднея в рамках продолжающегося расследования ввоза наркотиков и отмывания денег с использованием криптовалюты в штате.
Офицеры с помощью отряда специального назначения выполнили ордер на обыск в двух квартирах, расположенных в многоквартирном доме недалеко от места предыдущих арестов.
Рекомендуемая литература | Исследование МВФ показывает, что использование криптовалют в коррумпированных странах становится все более распространенным
По данным властей, они конфисковали 4,7 млн долларов наличными, ноутбуки, счетчики денег, мобильные телефоны и USB-устройства, которые позволяют пользователям приобретать биткойны и другие криптовалюты с помощью наличных или дебетовой карты.
Кроме того, власти заявили, что они обыскали молодого человека и обнаружили, что у него было 120 000 долларов США наличными, а у пожилого мужчины было 51 500 долларов США наличными.
Также было изъято около пяти килограммов запрещенных наркотиков, включая кокаин, героин и метиламфетамин.
Полиции помогали Министерство внутренней безопасности США и Комиссия по уголовной разведке Австралии (ACIC).
Молодому человеку предъявлены обвинения в отмывании денег и торговле преступными доходами.
39-летнему мужчине было предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая коммерческое снабжение незаконными наркотиками и осведомленность о доходах от преступлений. В субботу он предстал перед Центральным местным судом, и ему было отказано в залоге.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 805,46 млрд долларов | Источник: TradingView.com
Пожилой мужчина был освобожден условно, и в следующем месяце он предстанет перед судом по обвинению в умышленном использовании доходов от преступлений и распространении запрещенных наркотиков.
Аресты и конфискация, по словам детектива Supt. Роберт Кричлоу из отдела по борьбе с организованной преступностью Управления по борьбе с организованной преступностью Сиднея продемонстрирует эффективность межведомственных операций по пресечению крупной преступности по всему штату.
«Ударная группа Mactier — это хорошо скоординированная межведомственная операция, которая продемонстрировала свою способность бороться с серьезной организованной преступностью в Новом Южном Уэльсе», — детектив-суперинтендант Роберт Кричлоу.
Между тем в Австралии все больше беспокоят использование цифровых валют. Власти представили законопроект, регулирующий криптоактивы, основной целью которого является предотвращение их использования в преступных целях для отмывания денег и финансирования терроризма.
По данным австралийской полиции, после вспышки COVID-19 «вспыхнуло» мошенничество с криптовалютой, и они приняли политику «следуй за деньгами».
«Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с полицией Нового Южного Уэльса и другими отечественными и зарубежными партнерами, чтобы обеспечить успех наших операций», – сказал Роберт Джексон, исполнительный директор по разведывательным операциям ACIC.
Девять правительственных учреждений, в том числе Федеральная полиция Австралии, Налоговая служба Австралии и AFP, сформировали целевую группу для расследования этих гнусных действий.
Рекомендуемая литература | 13-летняя девочка стала мультимиллионером, продав NFT искусство длинношеих женщин
Избранное изображение от Crossfire KM, диаграмма от TradingView.com
