Согласно сообщению журнала Fortune, компания Digital Currency Group (DCG) подала в Верховный суд Нью-Йорка ходатайство об отклонении иска, поданного против компании генеральным прокурором Нью-Йорка Летишей Джеймс.
В иске, поданном в 2023 году, утверждается, что DCG и ее кредитная дочерняя компания Genesis и криптофирма Gemini обманули более 230 000 инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов. Ответчиком по иску также является генеральный директор DCG Барри Силберт.
Тонкая паутина инсинуаций
В иске DCG обвиняется в попытке скрыть убытки, превышающие 1,1 миллиарда долларов, от инвесторов и Gemini во время обвала рынка криптовалют в 2022 году. Однако адвокаты DCG утверждают, что претензии генеральной прокуратуры «безосновательны» и лишены содержания.
Примечательно, что адвокаты Digital Currency Group далее описывают обвинения как «тонкую паутину необоснованных инсинуаций» и обвиняют офис в поиске «козла отпущения, достойного заголовков».
Юридическая группа DCG утверждает, что компания действовала добросовестно и под руководством ведущих бухгалтеров и инвестиционных банкиров, включая выдачу спорного долгового обязательства Genesis на сумму 1,1 миллиарда долларов. Они утверждают, что поддержку DCG своей дочерней компании не следует рассматривать как участие в мошенничестве.
Digital Currency Group, основанная в 2015 году, приобрела влияние в криптоиндустрии благодаря своему венчурному портфелю и дочерним компаниям, включая Genesis, Foundry (горнодобывающая фирма) и CoinDesk (издание о криптовалютах). Совместно с Gemini Genesis предоставила активы таким торговым фирмам, как Three Arrows Capital и Alameda Research.
Программа заработать Gemini, запущенная во время бычьего рынка криптовалют в 2021 году, позволила клиентам получать высокую доходность от своих криптоактивов. Genesis заключила партнерское соглашение с Gemini, предоставляя взаймы активы клиентов, а затем предоставляя кредиты таким фирмам, как Three Arrows Capital и Alameda Research.
Однако в 2022 году программа рухнула из-за банкротства контрагентов Genesis. Как сообщает Bitcoinist, Genesis впоследствии прекратила вывод средств, подала заявление о банкротстве и столкнулась с судебным иском со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам и Генеральной прокуратуры Нью-Йорка.
Группа цифровых валют отрицает свою причастность к судебному иску
Согласно отчету, Digital Currency Group утверждает, что она не была причастна ко многим обвинениям, изложенным в иске, включая обвинения в искажении фактов со стороны Gemini относительно рисков программы Earn. Адвокаты утверждают, что обвинения DCG в мошенничестве основаны на ретвитах контента другими лицами, ссылаясь на федеральный закон, запрещающий ответственность за ретвиты.
Более того, адвокаты DCG утверждают, что вексель был действительным и должным образом одобрен советом директоров и консультантами компании. Они утверждают, что заявления DCG о том, что ее бизнес работает «нормально», были слишком расплывчатыми, чтобы служить основанием для обвинений в мошенничестве.
Хотя судебный процесс между Digital Currency Group и генеральным прокурором Летишей Джеймс продолжается, в феврале Genesis заключила соглашение с офисом в рамках процедуры банкротства. В настоящее время DCG и Genesis участвуют в споре относительно планов банкротства дочерней компании.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
