Недавно Ричард Тенг, генеральный директор Binance, подтвердил тесное сотрудничество компании с властями Нигерии после задержания ее главы по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна. Гамбаряну и еще одному должностному лицу Binance предъявлены обвинения в отмывании более 35 миллионов долларов.
Согласно сообщению агентства Reuters, нигерийский суд отложил рассмотрение дела до 2 мая, что подтвердил антикоррупционный орган страны — Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
Руководители Binance сталкиваются с растущими проблемами с законом
Как ранее сообщал Bitcoinist, задержанные руководители Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла прибыли в Нигерию после запрета в стране нескольких сайтов по торговле криптовалютой.
26 февраля они были задержаны сотрудниками EFCC Нигерии. Пока дело Гамбаряна продолжается, Анджарвалла, британско-кенийский региональный менеджер по Африке, в прошлом месяце бежал из Нигерии. Однако власти теперь установили его местонахождение в Кении.
По данным местной газеты, власти Нигерии в сотрудничестве с правительством Кении и Интерполом обнаружили Надима Анджарваллу в Кении после того, как он сбежал из-под стражи. Федеральное правительство Нигерии работает над его экстрадицией в Нигерию для предъявления ему обвинений.
EFCC вместе с международными правоохранительными органами, такими как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Федеральное бюро расследований США (ФБР), возглавляет усилия по обеспечению возвращения Анджарваллы.
После этих событий генеральный директор Binance Ричард Тенг, который возглавил компанию после того, как Чанпэн Чжао (Чехия) согласился уйти с поста генерального директора в рамках соглашения с регулирующими органами США в 2023 году, заявил на недавней конференции по криптовалютам в Дубае. «Я могу сказать, что мы очень тесно сотрудничаем с властями Нигерии, чтобы попытаться решить этот вопрос».
К проблемам с задержанием добавились обвинения в уклонении от уплаты налогов
Руководитель региональных рынков Binance Вишал Сачиндран признал, что аресты компании были беспрецедентными. Однако он отказался комментировать Reuters обвинения в адрес самой компании.
Председатель EFCC Ола Олукойде подчеркнул, что участие комиссии в судебном преследовании руководителей Binance является убедительным сигналом о решимости EFCC обуздать искажения и сбои на валютном рынке Нигерии.
EFCC сотрудничает с различными международными агентствами, включая Интерпол, ФБР и правительства Великобритании, Северной Ирландии и Кении, в целях экстрадиции обвиняемых.
Помимо дела EFCC, Binance и ее руководителям также предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS). Дело об уклонении от уплаты налогов должно предстать перед судом в пятницу.
Поскольку судебные разбирательства продолжаются, криптовалютное сообщество ожидает дальнейших обновлений о результатах дел против руководителей Binance и о том, какие последствия они могут иметь для деятельности компании в Нигерии и за ее пределами.
Собственный токен биржи, BNB, торгуется по цене $556, что на 1% выше за последние 24 часа.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
