Офицер федеральной полиции в настоящее время проходит судебное разбирательство в магистратском суде Мельбурна по обвинению в краже конфискованной криптовалюты у синдиката онлайн-торговли наркотиками.
Слушание по делу под председательством магистрата Малкольма Томаса продолжается. Адвокат обвиняемого заявил, что дело было «косвенным», и они будут оспаривать обвинения.
Обнаружена криптовалюта в ходе рейда по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
Уильяму Уитли, отстраненному в настоящее время офицеру федеральной полиции, первоначально были предъявлены обвинения в декабре 2022 года. Согласно судебным документам, Уитли обвиняется в краже 81,616 биткойнов из криптовалютного кошелька, который был обнаружен в ходе расследования незаконного оборота наркотиков и стероидов по почте. системе в январе 2019 года.
В ходе рейда правоохранительные органы обнаружили значительное количество веществ, напоминающих стероиды, а также зашифрованную службу электронной почты, которая предположительно использовалась для операций с наркотиками с платежами в биткойнах. Впоследствии аппаратный криптокошелек марки Trezor был найден и передан детективам «Икаруса».
Примерно три недели спустя оперативная группа «Икар», отвечавшая за рейд, получила разрешение мирового судьи на восстановление доступа к цифровому кошельку. Детектив-сержант отдела по борьбе с киберпреступностью Деон Ахтипис, которого вызвали для оказания помощи после рейда, получил доступ к кошельку 14 февраля и обнаружил, что 81 616 биткойнов были переведены из кошелька вскоре после 17:00 29 января – через четыре дня после изъятия устройства. .
Украденная сумма, стоимость которой на тот момент составляла около 450 000 долларов США, была переведена на два дополнительных цифровых кошелька, прежде чем ее отслеживание было потеряно. Сегодня такое же количество биткойнов оценивается более чем в 6,3 миллиона долларов.
Расследование выявило причастность офицера
Первоначально следователи подозревали, что перемещением средств руководил сообщник наркоторговцев. Однако дело было возобновлено в 2021 году, когда новые инструменты розыска предположили, что к нему причастен полицейский.
Детектив Ахтипис обнаружил, что один из соответствующих IP-адресов был связан с тогдашней штаб-квартирой AFP в Мельбурне, что привело его к предположению, что в передаче криптовалюты мог быть замешан офицер полиции.
Крейг Гиллеспи, следователь по криптовалютам из Уэльса, был нанят Австралийской комиссией по честности правоохранительных органов для отслеживания средств. Гиллеспи подтвердил, что в период с 29 января по 11 апреля 2019 года с кошелька было проведено 28 транзакций на различных криптоплатформах. Некоторые из этих транзакций предположительно были связаны со снятием средств, переведенных на банковский счет г-на Уитли в период с 2019 по сентябрь 2022 года.
В ходе разбирательства офицер AFP Джесси Вятт показал, что он был единственным офицером федеральной полиции, присутствовавшим во время обыска в Хопперс-Кроссинг 25 января. Он признал, что, когда криптовалютный кошелек был обнаружен, он не знал о его природе и связался с г-ном Уитли, которого называют «специалистом» отдела киберпреступности AFP, обращается за помощью.
Пост Федеральному офицеру предъявлено обвинение в краже криптовалюты, связанной с наркотиками, впервые появился на CryptoPotato.
