По сообщениям, компания Elliptic, занимающаяся судебной экспертизой блокчейна, предоставила властям информацию о цифровом кошельке, который, возможно, может быть связан с российскими организациями, находящимися под санкциями. Судя по всему, в нем хранятся «значительные активы» на миллионы долларов в криптовалюте.
Пойманы на использовании криптографии?
В понедельник в интервью Bloomberg соучредитель Elliptic Том Робинсон отметил, что криптовалюты можно использовать для обхода санкций. Это вызывает растущую озабоченность у официальных лиц на Западе, от сенатора США Элизабет Уоррен до президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Поэтому власти ищут любые доказательства масштабных усилий правительства России по торговле цифровыми активами в ответ на различные ограничения, наложенные на них. Однако пока известно, что только правительство Украины открыто использовало криптотехнологии во время конфликта.
В некотором смысле использование криптовалют имеет смысл для России. Они не только облегчают одноранговые и безграничные транзакции, но и не подлежат конфискации, если другая сторона не знает закрытый ключ владельцев. Из-за этого междугородние криптотранзакции сложнее остановить, чем фиатные переводы, которые банки и платежные системы могут легко заблокировать или заморозить.
Тем не менее, криптовалюта — не идеальное решение для того, чтобы ускользнуть от властей. Блокчейн-активы не обеспечивают наилучшей конфиденциальности, что, как объясняет Робинсон, затрудняет крупномасштабные переводы и покупки без идентификации.
«Нереалистично, что олигархи могут полностью обойти санкции, переведя все свое богатство в криптовалюту», — сказал он. «Криптовалюта легко отслеживается. Криптовалюта может и будет использоваться для обхода санкций, но это не панацея».
Проблема конфиденциальности
Почти каждый общедоступный блокчейн, включая блокчейн Биткойн, является псевдонимным, но при этом полностью всеобъемлющим. Хотя ни в одном из адресов реестра явно не указано, кто его контролирует, вся его историческая активность доступна для всеобщего обозрения. Характера этой деятельности и объема транзакций, происходящих с адресом, иногда достаточно, чтобы идентифицировать его владельца.
Более того, даже кажущиеся безобидными адреса могут быть связаны с конкретными владельцами, если они когда-либо будут взаимодействовать с регулируемой криптобиржей. Все крупнейшие криптобиржи обязаны собирать личную информацию от своих клиентов для соблюдения правил KYC и AML. Те, кто не соблюдал эти правила в прошлом, например BitMEX, столкнулись с серьезными юридическими последствиями.
Им также запрещено содействовать транзакциям с лицами, занесенными в черный список, что создает серьезные препятствия для этих групп на пути обналичивания их криптовалюты.
На прошлой неделе Chainalysis представила новый инструмент, позволяющий даже веб-приложениям 3 и биржам DeFi автоматически идентифицировать попавших под санкции лиц в блокчейне.
