Мошенники нацелились на покровителей Voyager Digital, поскольку они ненадолго получили возможность вывести часть своих средств из неплатежеспособного брокера криптовалюты. В отчете Bloomberg со ссылкой на данные Даррена Азмана, юридического представителя компании, говорится, что мошенники воспользовались этим месячным окном.
Мошенники применили различные приемы и уловки, подробно описанные Bloomberg. Среди них преобладающий подход заключался в том, чтобы заманивать клиентов Voyager обещаниями повышенных доходов через поддельные веб-сайты. К сожалению, эти сайты сливали кошельки ничего не подозревающих клиентов после подключения.
Азман также сообщил, что правоохранительные органы были должным образом проинформированы и активно борются с бедственной ситуацией.
Клиенты Voyager сняли почти полмиллиарда из-за предупреждения о мошенничестве
За период с 23 июня по 22 июля клиенты Voyager сняли средства на сумму 490 млн долларов США. Эта значительная сумма, примерно 80% имеющихся средств, была раскрыта Азманом во время телефонного заседания суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка.
Затруднительное положение не ускользнуло от внимания во время его возникновения. Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций (DFPI) принял меры, выпустив предупреждение о том, что клиенты Voyager стали жертвами мошеннических тактик.
Мошеннические письма, звонки и электронные сообщения от имени генерального директора Voyager Стивена Эрлиха использовались для завышения доходов через поддельный веб-сайт. Это уведомление от 19 июля содержало важное сообщение:
«Сообщения могут содержать правильную информацию о потребителе, в том числе общую сумму первоначального возврата, которую клиенты ожидали получить в случае банкротства Voyager».
К счастью, этой уловкой удалось обмануть только нескольких клиентов, как отметил Азман.
Повесть о крахе криптовалюты
До катастрофического краха компания Three Arrows Capital, или 3AC, управляла активами на внушительную сумму в 10 млрд долларов. Суть операционного подхода 3AC заключалась в поиске отраслевых фондов и направлении этих ресурсов в различные криптовалютные предприятия.
Однако грандиозный план потерпел крах, поскольку крах terraUSD нанес сокрушительный удар по его финансовой стабильности.
После катастрофических ошибок 3AC «Вояджер» запутался в паутине финансовых потрясений. Последовавший за этим каскад событий был не чем иным, как катанием на американских горках для компании.
В ответ на неспособность 3AC выполнить свои кредитные обязательства Voyager предпринял решительные действия 1 июля. Приостановка «торговли, депозитов, снятия средств и вознаграждений за лояльность» была необходимым, но болезненным шагом для смягчения назревающего кризиса.
Четыре дня спустя неизбежное стало реальностью: компания Voyager подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11. Стремительный спуск компании с вершины был отрезвляющим свидетельством неумолимой природы криптоландшафта.
Избранное изображение из PYMNTS
