Министерство финансов США активизирует свои усилия по регулированию криптовалютных транзакций, связанных с террористическими организациями, в частности ХАМАС, поскольку оно стремится устранить риски национальной безопасности, связанные с виртуальными активами.
Согласно недавнему отчету Bloomberg, представители Министерства финансов сообщили, что они расследуют операции с криптовалютой на сумму около 165 миллионов долларов, которые, как предполагается, поддерживают ХАМАС, группу, признанную правительством США террористической организацией.
Риски криптовалют, предположительно используемых ХАМАСом
В двухстраничном письме заместитель министра финансов Уолли Адеймо призвал Конгресс одобрить новые полномочия для усиления надзора за цифровыми валютами.
Письмо, опубликованное в ответ на запрос Закона о свободе информации (FOIA), дает представление о продолжающихся опасениях Казначейства по поводу возможности использования криптовалюты в незаконном финансировании.
Адеймо отметил, что, хотя ХАМАС и подобные группировки по-прежнему преимущественно полагаются на традиционные финансовые системы, растет опасение, что они могут все чаще обращаться к криптовалютам, поскольку доступ к обычным финансовым продуктам ограничен.
Среди предложений Адейемо предложил предоставить Управлению по контролю за иностранными активами Казначейства (OFAC) полномочия налагать вторичные санкции на компании, занимающиеся виртуальными активами, которые сотрудничают с организациями, попавшими под санкции. Это направлено на повышение способности правительства бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью цифровых валют.
Адеймо подчеркнул необходимость расширения регуляторных полномочий для борьбы с развивающимися угрозами, исходящими от виртуальных активов, сказал он:
Министерству финансов необходимо модернизировать свой арсенал, чтобы бороться с криптовалютными биржами, которые предлагают услуги в США, а также работают в юрисдикциях со слабыми или несуществующими правилами в отношении санкций, отмывания денег и финансирования терроризма.
Адеймо призывает Конгресс расширить регулирующие полномочия
Однако директор по государственной политике Riot Сэм Лайман ранее утверждал, что основные отчеты часто упускают из виду важные детали, которые изображают криптовалюты не только как инструменты терроризма, но и как потенциальные препятствия для таких организаций.
Лайман утверждает, что ХАМАС даже советовал своим сторонникам не использовать биткойны или любую другую криптовалюту для пожертвований, ссылаясь на прозрачную природу технологии блокчейн. «Почему?» — пояснил Лайман. «Потому что прозрачная природа блокчейна заставила западную разведку следить за каждой транзакцией, как ищейки».
Подобная прозрачность, утверждает Лайман, мешает таким группам, как ХАМАС, эффективно использовать Биткойн, не привлекая при этом нежелательного внимания. Он охарактеризовал отмывание денег через Биткойн как «классически глупое преступление», подчеркнув, что видимость транзакций может выявить виновных.
Как видно на диаграмме ниже, пожертвования показывают, что ХАМАС пережил снижение количества пожертвований цифровых активов с конца 2022 года и начала 2023 года, при этом BTC является основной используемой криптовалютой.
Это снижение свидетельствует о том, что правоохранительные органы эффективно отслеживают эти средства, что еще больше усложняет оперативные возможности террористических организаций.
В конечном счете, еще неизвестно, смогут ли эти расширенные регулирующие полномочия, о которых просил Адейемо, пройти Конгресс, поскольку экосистема цифровых активов сыграла заметную роль на предстоящих президентских выборах в США, которые могут ознаменовать заметный сдвиг в условиях потенциального возвращения Трампа. в Белый дом.
Избранное изображение с сайта DALL-E, диаграмма с сайта TradingView.com
