Жертвы схемы Понци BitConnect могут наконец найти передышку. Окружной суд Соединенных Штатов по Южному округу Калифорнии постановил, что более 17 млн долларов США в качестве компенсации должны быть распределены среди почти 800 жертв из более чем 40 разных стран из-за их убытков от инвестиций в BitConnect, который обманул тысячи инвесторов по всему миру.
В официальном пресс-релизе Министерства юстиции США (DOJ) говорится:
«Однако на самом деле BitConnect использовала хрестоматийную схему Понци, платя более ранним инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов. Аркаро и его сообщники добились того, что до 15% денег, вложенных в BitConnect, направлялись непосредственно в фонд для подкупа, который можно было использовать на благо его владельца и промоутеров».
Оркестратор мошенничества с BitConnect: Сатиш Кумбхани
Компания BitConnect, запущенная в 2016 году, достигла максимальной рыночной капитализации в 3,4 млрд долларов США. Однако его распутывание началось год спустя после того, как правительство Великобритании опубликовало уведомление, подтверждающее его легитимность. В январе 2018 г. Совет по ценным бумагам штата Техас распорядился о прекращении действия BitConnect, утверждая, что компания использовала финансовую пирамиду.
Ранее сообщалось, что основателю фирмы Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в краже 2,4 миллиарда долларов у инвесторов в феврале 2022 года. передача бизнеса и сговор с целью международного отмывания денег со стороны Министерства юстиции.
Местонахождение Кумбхани до сих пор неизвестно.
Приговор Гленну Аркаро
Главный промоутер BitConnect в США Гленн Аркаро признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи 16 сентября 2021 года. выгодное вложение.
Министерство юстиции обвинило Arcaro и сообщников в обмане инвесторов в отношении «Программы кредитования» платформы. Он также сообщил, что инструменты, используемые BiConnect — «BitConnect Trading Bot» и «Volatility Software» — могут приносить значительную прибыль, торгуя на волатильности криптовалютных бирж.
Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе параллельного расследования обнаружила, что операторы ныне несуществующей биржи использовали средства инвесторов в личных целях и переводили их на цифровые кошельки, находящиеся под контролем учредителей. В прошлом году Аркаро был приговорен к чуть более 3 годам тюремного заключения.
Сообщение Жертвы BitConnect Ponzi на 2,4 миллиарда долларов получат 17 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба впервые появилось на CryptoPotato.
