Неожиданным событием стало то, что сенатор Синтия Ламмис и член Палаты представителей Френч Хилл, популярные законодатели, выступающие за криптовалюту, призвали Министерство юстиции США ускорить расследование незаконной финансовой деятельности против Binance и Tether.
Binance, крупнейшая криптовалютная биржа, и Tether, крупнейший эмитент стейблкоинов, были замешаны в схеме содействия финансированию терроризма.
Обвинения в предполагаемом финансировании терроризма
Письмо сенатора Ламмиса появилось после того, как в некоторых недавних сообщениях Wall Street Journal утверждалось, что ХАМАС, Хезболла и Палестинский исламский джихад собрали более 130 миллионов долларов в криптовалюте.
Депутат утверждает, что Binance и Tether предоставляют ресурсы для поддержки терроризма, нарушая законы о санкциях и Закон о банковской тайне.
Когда дело доходит до незаконного финансирования, криптовалюта – не враг, а злоумышленники.
Я отправил письмо с просьбой к Министерству юстиции завершить расследование и рассмотреть уголовные обвинения против Binance и Tether после сообщений о том, что они служили посредниками ХАМАС и участвовали в незаконной деятельности. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc
— Сенатор Синтия Ламмис (@SenLummis), 26 октября 2023 г.
Из этого письма следует, что финансовая деятельность Хамаса продолжалась в течение последних двух лет. WSJ утверждает, что Хезболла, ХАМАС и Палестинский исламский джихад получали финансирование с помощью криптовалюты с августа 2021 года.
Сенатор Ламмис также утверждает, что Binance имеет опыт участия в незаконной деятельности. В этом письме упоминается сообщение Financial Times от 16 октября, в котором утверждается, что израильские наблюдатели приказали закрыть 100 счетов Binance, связанных с ХАМАС.
Он также упомянул более ранний случай, о котором сообщалось в мае, когда израильские наблюдатели «арестовали более 190 аккаунтов Binance, связанных с исламским терроризмом, в период с 2021 по 2023 год».
В письме также говорилось:
«Тот факт, что Binance разрешила Хамасу и другим террористическим группам открывать счета и вести бизнес, даже после публичного сообщения об этой проблеме, ясно показывает, что Binance может оказывать материальную поддержку организациям, занимающимся терроризмом в соответствии с федеральным законом, или умышленно закрывать глаза на тот факт, что он может это сделать».
Эти законодатели призвали к ускоренному вынесению приговора, чтобы показать степень причастности Tether и Binance к этим делам.
В основе расследования Binance лежат неверные данные
Однако, поскольку сенаторы призывают к скорейшему расследованию Binance, в отчетах указывается, что информация, подтверждающая эти призывы, неточна. Например, при написании исходного отчета WSJ использовала данные Elliptic, фирмы, занимающейся анализом блокчейнов. Однако компания Elliptic совсем недавно опровергла ошибочную интерпретацию данных.
Вводящие в заблуждение цифры непреднамеренно направят государственную политику в противоположном направлении. Крипто-колы раскритиковали журналистов и сенаторов за ложь о финансировании криптотерроризма.
Данные блокчейна достаточно податливы и субъективны, поэтому вы можете заставить их говорить все, что захотите. журналисты, работающие с он-чейн-данными, должны это знать.
вы никогда не получите конкретных ответов из данных в сети. правильное отношение к данным должно быть хеджированием и…
— Ник Картер (@nic__carter), 26 октября 2023 г.
Binance уже находится под следствием регулирующих органов и решает внутренние проблемы, такие как увольнения сотрудников и проблемы с выходом пользователей. Сообщается, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) рассматривает уголовное дело против фирмы.
Tether и Binance утверждают, что сотрудничали со надзорными органами в борьбе с финансированием терроризма путем блокировки учетных записей и даже блокировки активов.
Пост, Законодатели, выступающие за криптовалюту, призывают Министерство юстиции к быстрому расследованию Binance и Tether, впервые появился на CryptoPotato.
