В качестве важного шага по борьбе с отмыванием денег и повышению прозрачности криптовалютных транзакций Япония объявила о введении более строгих мер по борьбе с отмыванием денег, начиная с 1 июня.
Решение Кабинета министров Японии направлено на приведение правовой базы страны в соответствие с мировыми стандартами и решение проблем, поднятых Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ), международным финансовым наблюдательным органом.
Предыдущие усилия Японии по борьбе с отмыванием денег были сочтены ФАТФ недостаточными, что привело к пересмотру соответствующих законов в декабре. Новые меры отражают растущее внимание к отслеживанию криптоактивов, которые могут быть использованы для отмывания денег, когда незаконные средства маскируются под законные, направляя их через законные транзакции.
Усиление правила путешествия для расширенного отслеживания
Одним из ключевых аспектов новой нормативно-правовой базы является внедрение «правила поездок», призванного улучшить отслеживаемость преступных доходов. В соответствии с этим правилом финансовые учреждения, осуществляющие криптопереводы, обязаны предоставлять информацию о клиентах учреждению-получателю.
Информация включает имена и адреса как отправителя, так и получателя, что позволяет лучше контролировать и выявлять потенциальные действия по отмыванию денег.
Правило о поездках особенно касается стейблкоинов и криптовалют, привязанных к традиционным валютам или товарам. Эти типы цифровых активов завоевали популярность благодаря своей стабильности и широкому принятию транзакций. Однако их потенциальное злоупотребление незаконной деятельностью вызвало обеспокоенность у регулирующих органов.
За счет введения правила о поездках и расширения обмена информацией Япония стремится создать более надежную инфраструктуру для борьбы с отмыванием денег в своей криптоэкосистеме. Этот шаг поможет создать более безопасную среду для инвесторов, бизнеса и общего роста криптоиндустрии.
Последствия несоблюдения
Применение более строгих правил по борьбе с отмыванием денег влечет за собой последствия для тех, кто их не соблюдает. Власти будут издавать нарушителям корректирующие приказы, требуя от них исправить несоответствующую практику. Несоблюдение этих приказов может привести к уголовному наказанию, что еще больше подчеркивает серьезность, с которой Япония относится к деятельности по отмыванию денег в криптопространстве.
Проактивный подход Японии согласуется с глобальными усилиями по укреплению нормативно-правовой базы, связанной с криптовалютой. Устраняя уязвимости и риски, связанные с цифровыми активами, Япония стремится найти баланс между инновациями и защитой инвесторов, создавая надежную и безопасную среду для физических и юридических лиц, использующих криптовалюты.
Применение этих более строгих мер демонстрирует приверженность Японии борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами, и созданию надежной нормативно-правовой базы, соответствующей международным стандартам.
Примечательно, что по мере того, как индустрия криптовалют продолжает развиваться, становится все более очевидным, что правительствам и регулирующим органам во всем мире необходимо сотрудничать и принимать эффективные меры для предотвращения отмывания денег и незаконной деятельности, обеспечивая долгосрочную устойчивость и легитимность криптовалют.
Между тем в последние недели на мировом крипторынке наблюдались бычьи и медвежьи настроения. За последние 24 часа мировой рынок криптовалют вырос на 1,2%, а рыночная стоимость превысила 1 триллион долларов. Этот восходящий тренд наступил после новостей о том, что Гонконг открывает двери для розничных инвесторов для торговли криптовалютой.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
