За последнее десятилетие или около того страны по всему миру прибегли к конфискации криптовалют. Правительство США находится в авангарде: его активы в криптовалюте составляют почти 15,27 миллиарда долларов.
Этот значительный запас включает 212,847 тыс. BTC и 45,654 тыс. ETH.
США лидируют с активами в $15,27 млрд
Silk Road — это, пожалуй, самый печально известный случай, когда правительство США конфисковало около 144 336 BTC в 2013 году. Silk Road был черным онлайн-рынком, известным тем, что способствовал продаже наркотиков и других незаконных товаров с использованием биткойнов.
Еще один популярный рынок даркнета под названием AlphaBay стал объектом нападения властей США в 2017 году. Хотя точное количество изъятых криптовалют неизвестно, ранее сообщалось, что в тайнике, среди других токенов, были биткойны, Ethereum и Monero.
р>
Три года спустя Министерство юстиции США конфисковало биткойны на сумму около 3,6 миллиона долларов в рамках расследования предполагаемого отмывания денег и мошенничества с участием криптовалютной биржи Bitfinex и связанного с ней эмитента стейблкоинов Tether.
По данным Arkham Intelligence, за США следует британское правительство, владеющее 61,245 тыс. BTC на сумму около $4,34 млрд.
Между тем, правительство Германии в настоящее время владеет 49,859 тыс. BTC примерной стоимостью 3,53 миллиарда долларов США.
Примечательно, что правительство Сальвадора стало активным участником, владея 5,718 тыс. BTC на сумму примерно 405 миллионов долларов США, что в основном связано с активными покупками.
Арест
Большинство криптоактивов этих стран были конфискованы по нескольким причинам. Сюда входят уголовные расследования, в ходе которых криптовалюты используются в незаконной деятельности, такой как отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и киберпреступность. Правоохранительные органы конфискуют криптоактивы в рамках расследований, чтобы пресечь преступные операции и привлечь виновных к ответственности.
Правительства могут конфисковывать криптовалюты у частных лиц или предприятий, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, не сообщая о доходах или транзакциях, связанных с криптовалютой. Аресты служат средством обеспечения соблюдения налогового законодательства и обеспечения выполнения налогоплательщиками своих обязательств.
Кроме того, на криптовалютные биржи и другие платформы могут распространяться правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML) и требований «знай своего клиента» (KYC). Аресты могут произойти, когда организации не соблюдают эти правила или занимаются мошеннической деятельностью.
Пост «Вот сколько биткойнов и эфириума хранит правительство США: данные впервые появились на CryptoPotato».
