2023 год начался со сложной общей ситуации на рынке криптовалют, которая продолжалась до конца года. Однако на рынке наблюдалось восстановление с ростом бычьих настроений, и год завершился на позитивной ноте.
Кроме того, как показывают новые данные, в 2023 году наблюдалось снижение количества крипто-мошенничества и связанной с ним незаконной деятельности по сравнению с предыдущим годом.
Снижение доходов от незаконной деятельности на рынке в 2023 году
Американская компания по анализу блокчейнов Chainaанализ опубликовала отчет о криптопреступлениях за 2024 год, в котором подробно описаны тенденции и цифры, которые наблюдались в незаконной деятельности, связанной с криптовалютой, в 2023 году. Данные фирмы показывают значительное падение стоимости, полученной в криптовалюте. адреса, используемые для незаконной деятельности, на общую сумму 24,2 миллиарда долларов США.
Это значительное сокращение по сравнению с обновленной оценкой 2022 года в 39,6 миллиарда долларов. Кроме того, доля всего объема криптотранзакций, связанная с незаконной деятельностью, сократилась с 0,42% в 2022 году до 0,34% в 2023 году.
Согласно отчету, за последние два года, похоже, произошел сдвиг в типе активов, задействованных в преступной деятельности, связанной с криптовалютой, при этом Биткойн больше не является наиболее используемым активом. для большинства незаконных транзакций.
С другой стороны, как говорится в отчете, стейблкоины стали более популярным выбором в качестве криптоактивов, участвующих в незаконной деятельности. Это увеличение можно объяснить недавним общим ростом доли стейблкоинов во всей криптовалютной активности в целом.
Переход на стейблкоины наблюдается не во всех связанных с этим преступлениях, при этом такие действия, как продажи на даркнет-рынке и вымогательство с помощью программ-вымогателей, по-прежнему происходят преимущественно в биткойнах.
Тем не менее, стоит отметить, что их эмитенты могут отслеживать стейблкоины, а средства могут быть заморожены, когда адреса связаны с незаконной деятельностью, как это сделал Tether еще в 2023 году.
Тенденции, определяющие преступность, связанную с криптовалютой, в 2023 году
Ончейн-показатели Chainaанализа показывают, что доходы от мошенничества имеют глобальную тенденцию с 2021 года. Хотя об этих преступлениях по-прежнему не сообщается, «в целом количество случаев мошенничества снижается, учитывая более широкую динамику рынка».
Романтические мошенничества, такие как «забой свиней», являются одними из самых популярных тактик крипто-мошенничества, используемых мошенниками, и одной из крупнейших форм связанных преступлений по объему транзакций.
Что касается взлома криптовалют, фирма считает, что «снижение украденных средств во многом обусловлено резким сокращением количества взлома DeFi». срочная тенденция». В 2023 году доходы от криптовалютного мошенничества и взлома значительно упали: общий доход снизился на 29,2% и 54,3% соответственно.
В отличие от общих тенденций, на рынках программ-вымогателей и даркнета, двух наиболее известных форм связанной преступности, в 2023 году наблюдался рост доходов. Аналогичным образом, рост доходов рынка даркнета в 2023 году произойдет после снижение доходов в 2022 году.
Отчет показывает, что транзакции с организациями и юрисдикциями, находящимися под санкциями, являются причиной большей части незаконной деятельности, поскольку организации и юрисдикции переходят на использование стейблкоинов и других криптоактивов для обхода ограничений.
В 2023 году на их долю пришлось 14,9 млрд долларов транзакций, что составляет 61,5% всех незаконных транзакций за год. Chainaанализ объясняет следующее:
Большая часть этой суммы приходится на криптовалютные сервисы, которые попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) или расположены в юрисдикциях, подпадающих под санкции, и могут продолжать действовать. работать, поскольку они находятся в юрисдикциях, где санкции США не применяются.
В конечном итоге в отчете говорится, что не все транзакции, связанные с санкциями, связаны с незаконным использованием цифровых активов, поскольку часть из этого объема в 14,9 миллиардов долларов связана со средними пользователями, проживающими в США. санкционированные юрисдикции.
Биткойн торгуется на уровне $41 906,6 на часовом графике. Источник BTCUSDT на TradingView.com
