Джинвук Шин, генеральный директор криптовалютной биржи Bitsonic, был задержан правоохранительными органами Южной Кореи 7 августа. В настоящее время в отношении него ведется расследование по обвинению в хищении инвестиций и депозитов пользователей биржи.
Согласно сообщению южнокорейского информационного агентства Chosun Biz, Шина обвиняют в мошенническом манипулировании ценами на криптовалюту и объемом торгов на Bitsonic, что привело к незаконному присвоению примерно 10 миллиардов вон (7,5 миллиона долларов США) у пользователей биржи с января 2019 года. по май 2021 г.
Обвинение заявило, что Шин управлял Bitsonic, но не покупал криптовалюту в тот же период.
Однако генеральный директор продолжал предоставлять криптовалюты новым клиентам, несмотря на возникновение проблем с ликвидностью и приостановку вывода средств на криптоплатформе, как утверждает отдел киберпреступности Сеула.
BitSonic объявила о прекращении своей деятельности в августе 2021 года и объяснила это решение «внутренними и внешними проблемами».
Вскоре после этого власти Южной Кореи закрыли 11 внутренних криптовалютных платформ за предполагаемые мошеннические действия.
В последующем расследовании также утверждалось, что вице-президент компании участвовал в организации схемы по приобретению криптовалюты, принадлежащей генеральному директору, в системе обмена.
В процессе манипуляций Шин якобы использовал подставную компанию, основанную в Сингапуре.
В то же время вице-президент Bitsonic также должен предстать перед судом без предварительного задержания.
В последнее время власти Южной Кореи заняли жесткую позицию в отношении мошеннических действий в индустрии цифровых активов.
В прошлом месяце Корейский депозитарий ценных бумаг объявил о партнерстве с фирмой Code, специализирующейся на правилах путешествий, для содействия выдаче и использованию идентификаторов юридических лиц (LEI) на рынке виртуальных активов.
Эта инициатива направлена на борьбу с ростом незаконной деятельности на рынке, а также на удовлетворение потребности в усилении защиты инвесторов.
Кроме того, по сообщениям, правительство Кореи создавало систему крипто-отслеживания для предотвращения киберпреступлений.
Сообщение «Власти Южной Кореи арестовали руководителя криптобиржи по подозрению в мошенничестве на несколько миллионов долларов» впервые появилось на CryptoPotato.
