Китай известен своими запретами на криптовалютную деятельность в стране, и недавнее развитие событий, связанных со схемой пирамиды Filecoin, может привести к тому, что власти предпримут активные усилия против отрасли.
Майнеры Filecoin замешаны в мошенничестве на 83 миллиона долларов
Лай Моухан и четыре других руководителя Space-Time Cloud Company, поставщика услуг майнинга Filecoin, в настоящее время предстают перед народным судом округа Пиннань перед судом по обвинению в организации финансовой пирамиды, в результате которой они накопили более 83 млн долларов незаконных доходов от их деятельность.
Согласно местному отчету, компания была создана в 2018 году подсудимыми Лаем Муханом и Лаем Моджуном, которые позднее наняли других ответчиков Ху и Ляна в 2019 году. 2019 год – тот же год, когда компания начала свою мошенническую деятельность.
Прокуратура утверждает, что в сентябре 2019 года подсудимый Лай Мухан создал веб-сайт китайского сообщества и публичный аккаунт WeChat, которые он использовал для активного продвижения и преувеличения вознаграждений (монеты Fil), которые инвесторы могли бы получить от инвестиций в бизнес-модель Filecoin и система вознаграждений за майнинг.
В рамках схемы группа имитировала экономическую модель Filecoin и создала платформу filpool.io, которую они использовали для представления и популяризации технологии распределенного хранения своей компании и преувеличения того, сколько инвесторы могут заработать, инвестируя в майнинг на своих Платформа. Они также продавали сервера хранения, вычислительную мощность облачных вычислений и другие пакеты участникам в рамках своей деятельности.
МЛМ деятельность
В феврале 2021 года ответчики, вероятно, в попытке заработать больше денег, разработали партнерскую платформу Space-Time Cloud, известную как bpool.io. Это была платформа, которую они использовали для осуществления своей деятельности по сетевому маркетингу, чтобы привлечь больше участников к схеме и расширить свои операции.
Обвинение считает, что в рамках своей деятельности ответчики поощряли участников схемы к получению статуса членства, оплачивая покупку или аренду оборудования для майнинга. Участники также ранжировались в определенном порядке, и те, кто смог убедить других принять участие, имели право на скидки и более высокие доходы.
Обвинение заявило, что действия подсудимых, несомненно, были преступными, поскольку они выманивали у участников их имущество и нарушали экономический и общественный порядок. Планируется дальнейшее расследование для привлечения к уголовной ответственности.
Согласно отчету, власти обнаружили схему в мае 2022 года. На тот момент, как сообщается, на платформах filpool.io и Bpool.io было в общей сложности 57 122 и 37 015 пользователей соответственно, причем оба сайта загребали больше цифровых токенов на сумму более 83 миллионов долларов.
