В ходе расследования, которое еще раз раскрывает темную сторону использования криптовалюты, таможня Гонконга пресекла сложную операцию по отмыванию денег, конфисковав активы и произведя несколько арестов.
Согласно пресс-релизу правительства Гонконга, операция по раскрытию этой схемы отмывания денег получила название «Ограждение». В частности, она была нацелена на синдикат, обвиняемый в отмывании около 1,5 миллиарда долларов США через подставные компании и криптовалюты.
Подробности операции по отмыванию денег с помощью криптовалют
Успешная борьба с вышеупомянутой схемой отмывания денег произошла 7 августа, когда сотрудники таможни Гонконга провели обширную операцию, задержав четырех человек, причастных к деятельности по отмыванию денег с использованием криптовалют.
Как указано в пресс-релизе, эти подозреваемые в возрасте от 31 до 66 лет считаются «ключевыми игроками» синдиката, организующими сложные транзакции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Расследование показало, что с августа 2020 по август 2022 года группировка управляла подозрительными средствами на сумму около 1,5 миллиарда долларов, направляя их через различные торговые компании.
Согласно пресс-релизу, правовая база Гонконга в соответствии с Постановлением об организованных и тяжких преступлениях (OSCO) сыграла решающую роль в операции, и в случае признания виновными подозреваемым грозят суровые наказания. Сюда входит штраф до 5 миллионов долларов и тюремное заключение до 14 лет.
В отчете говорилось:
В соответствии с OSCO, лицо совершает преступление, если оно имеет дело с каким-либо имуществом, зная или имея разумные основания полагать, что такое имущество, полностью или частично, прямо или косвенно представляет собой доходы любого лица от преступления, подлежащего предъявлению обвинения. Максимальное наказание в случае осуждения — штраф в размере 5 миллионов долларов США и тюремное заключение сроком на 14 лет, а доходы от преступлений также подлежат конфискации.
Кроме того, в ходе судебного разбирательства были заморожены активы, связанные с преступлением, на общую сумму около 2,2 миллиона долларов. Операция также включала обыски на нескольких объектах недвижимости, в ходе которых чиновники конфисковали улики, в том числе мобильные телефоны, компьютеры и кошельки с криптовалютой.
Как и в любом расследовании, такие материалы могут оказаться весьма полезными для властей, поскольку они помогут собрать воедино операции синдиката и точно отследить более широкую сеть, потенциально вовлеченную в эту незаконную деятельность.
Постоянные репрессии в Гонконге
Примечательно, что это последнее задержание — лишь одно из многих репрессий, инициированных властями Гонконга за последние месяцы. Поскольку глобальный рынок криптовалют быстро растет, мошенники продолжают охотиться на этот финансовый сектор любыми возможными способами.
Только в прошлом месяце полицией Гонконга были арестованы четыре человека из-за их причастности к обману ничего не подозревающих жертв с помощью фальшивых денег.
До этого Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупредила инвесторов держаться подальше от трех организаций, подозреваемых в мошеннической деятельности, связанной с виртуальными активами, или в работе без лицензии.
Избранное изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView
