Федеральное регулирующее агентство США только что подало иск против Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, за широкий спектр нарушений нормативных требований, в результате чего биткойн упал до 27 000 долларов.
Вот в чем, по мнению Комиссии по торговле товарами и фьючерсами (CFTC), виновны компания и ее генеральный директор Чангпэн Чжао (Чехия).
Нарушения со стороны Binance
Согласно жалобе CFTC, Binance принимала заказы и способствовала торговле несколькими цифровыми активами для клиентов в Соединенных Штатах, которые агентство считает товарами.
Некоторые из этих товаров, по данным регулятора, включают биткойн (BTC), эфир (ETH) и лайткойн (LTC). Несмотря на то, что между агентствами и парламентом существует широкое согласие в отношении того, что биткойн является товаром, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла множество предложений, ссылаясь на то, что эфир вместо этого является ценной бумагой.
Хотя предполагается, что Binance не будет обслуживать клиентов из США (кроме как через отдельную и независимую фирму Binance US), CFTC утверждает, что ее присутствие в стране со временем постепенно расширилось, особенно за счет коммерчески важных институциональных «VIP» клиентов. .
Несмотря на то, что это наложит на Binance нормативные и регистрационные требования, биржа и CZ проигнорировали эти требования и помогли клиентам обойти контроль доступа фирмы, согласно CFTC.
Игнорирование Binance таких законов было весьма прибыльным: только в мае 2021 года компания получила 1,14 млрд долларов дохода от операций с деривативами. Между тем, около 16% счетов на бирже были идентифицированы Binance как находящиеся в Соединенных Штатах.
Биржу также обвиняют в использовании и поощрении различных методов обхода нормативных требований. Это включает в себя отказ от создания постоянной штаб-квартиры в каком-либо одном месте, чтобы Binance не подпадала под действие законов этой области.
Избегание элементов управления KYC
Binance и ее сотрудники также предположительно поощряли клиентов из США использовать виртуальные частные сети (VPN), чтобы избежать контроля KYC в нарушение закона, а также для своих VIP-клиентов из США открывать счета в подставных компаниях, чтобы обойти контроль соответствия.
Наконец, CFTC обвинила Binance в пренебрежении мерами контроля, предотвращающими незаконное финансирование:
«Binance никогда не была зарегистрирована в CFTC в каком-либо качестве и игнорировала федеральные законы, необходимые для целостности и жизнеспособности финансовых рынков США, включая законы, требующие внедрения средств контроля, предназначенных для предотвращения и выявления отмывания денег и финансирования терроризма. », — написало агентство.
В качестве наказания за нарушения со стороны Binance CFTC требует штрафных санкций, включая запреты на торговлю и регистрацию, изъятие средств, а также проценты до и после вынесения решения.
Согласно CNBC, Binance также помогла китайскому клиенту подключиться к своей платформе, избегая правил KYC и AML, несмотря на то, что криптовалюта полностью запрещена на ее территории.
После обвинения CZ ответил на иск через Twitter цифрой «4» — его уникальным сигналом о том, что он избегает комментировать «фейковые новости» и «атаки» на Binance.
Да, сэр pic.twitter.com/4rdAeoZO8w
— Гармония (@harmony_1994) 27 марта 2023 г.
Пост В чем обвиняют Binance и CZ? Более пристальный взгляд на регистрацию CFTC впервые появился на CryptoPotato.
