Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс расширила иск штата против Digital Currency Group (DCG) и утроила предполагаемый размер предполагаемого мошенничества до более чем 3 миллиардов долларов.
Группу компаний, занимающихся цифровой валютой, обвиняют в мошенничестве с инвесторами
Измененная жалоба, поданная генеральным прокурором Джеймсом, обвиняет Digital Currency Group, генерального директора DCG Барри Силберта и обанкротившегося крипто-кредитора Genesis Global Capital в хищении дополнительных 2 миллиардов долларов США у дополнительных частных лиц и учреждений.
Иск связан с первоначальным иском, поданным в октябре 2023 года, в котором Gemini, Genesis и Digital Currency Group были обвинены в вводящем в заблуждение представлении инвесторам об инвестиционной программе под названием Gemini Earn, что привело к убыткам на сумму более 1 миллиарда долларов.
После продолжающихся расследований Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что обманули еще больше инвесторов, что привело к расширению иска.
По словам генерального прокурора Джеймса, расследование показало, что этим дополнительным инвесторам были предоставлены «ложные гарантии» сохранности их средств, что привело к существенным убыткам. Общее число обманутых инвесторов оценивается более чем в 230 000 человек.
Генеральный прокурор Джеймс подчеркнул необходимость ужесточения регулирования криптовалют для защиты всех инвесторов, заявив:
После нескольких месяцев ложных обещаний мы приоткрыли занавес и обнаружили, что DCG лгала инвесторам и выманивала у них миллиарды. Мошенничество и обман были настолько масштабными, что многие другие люди заявили о подобном вреде. Эта незаконная криптовалютная схема и ужасающие финансовые потери, которые понесли реальные люди, являются еще одним напоминанием о том, почему необходимы более строгие правила криптовалюты для защиты всех инвесторов.
Борьба NYAG с мошенничеством с криптовалютами
За последние годы генеральный прокурор Джеймс предпринял ряд действий, чтобы обуздать криптовалютную индустрию и предположительно защитить инвесторов.
Эти действия включают в себя возврат средств с не соответствующих требованиям платформ, таких как CoinEx и Coin Cafe, возврат миллионов долларов с криптовалютной платформы Nexo и обеспечение судебных решений против Coinseed и GTV Media за предполагаемые мошеннические действия.
Измененная жалоба генерального прокурора Джеймса против Digital Currency Group и Genesis представляет собой еще один важный шаг в ее репрессивных и принудительных действиях против находящихся в боевой готовности криптовалютных компаний, которые, по утверждению прокуроров, обманули инвесторов.
В частности, согласно заявлению, опубликованному в пятницу, иск требует от Digital Currency Group возмещения более 3 миллиардов долларов.
По мере развития дела результат будет иметь последствия для участвующих сторон и всей криптовалютной индустрии. Еще неизвестно, как обвиняемые криптокомпании отреагируют на обвинения и на увеличение масштабов предполагаемого мошенничества по обвинениям Генерального прокурора по этому делу.
По состоянию на текущий момент общая рыночная капитализация рынка криптовалют превзошла предыдущую фазу консолидации и неуклонно приближается к своему двухлетнему максимуму в 1,8 триллиона долларов.
Рыночная капитализация в настоящее время оценивается в 1,734 триллиона долларов США, что отражает значительный рост более чем на 3% за последние 24 часа. Такое заметное увеличение стоимости указывает на возрождение бычьих настроений, которые в последнее время охватили отрасль.
Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com
