Хотя Tether (USDT), ведущий в мире стейблкоин, сыграл решающую роль в облегчении транзакций в пространстве блокчейнов, недавний анализ, проведенный аналитической фирмой TRM Labs, проливает свет на менее желательный аспект повсеместного распространения USDT: его значительное использование в незаконных целях. потоки криптовалюты за последний год.
Это развитие происходит на фоне снижения общих объемов незаконных транзакций в криптосекторе — тенденции, связанной с ужесточением санкций и регулирующих мер против различных субъектов экосистемы.
В основе незаконных криптотранзакций?
По данным исследования TRM Labs, на долю Tether пришлось 19,3 миллиарда долларов США от объема незаконных транзакций в 2023 году, что означает снижение по сравнению с 24,7 миллиарда долларов США в предыдущем году. Несмотря на это сокращение, USDT оставался наиболее используемой стабильной монетой в преступных целях, включая заметное доминирование в деятельности по финансированию терроризма.
Выводы TRM особо подчеркивают использование USDT в блокчейне Tron, на котором находится «значительная часть общего объема Tether», в качестве предпочтительной валюты для организаций, финансирующих терроризм. По данным TRM, в этом блокчейне количество адресов, связанных с финансированием терроризма, получающих USDT, увеличилось на 125%.
Анализ дополнительно анализирует распределение незаконных потоков по основным блокчейнам. На Tron пришлось 45 % этих потоков, что больше, чем в предыдущем году.
Согласно отчету, за ними последовали блокчейны Ethereum и Bitcoin, содействовавшие 24% и 18% незаконных транзакций.
Для сравнения, второй по величине стейблкоин USDC, выпущенный Circle, связан с меньшим объемом незаконной деятельности и составляет 428,9 миллиона долларов США.
Представитель Tether сказал Bloomberg в ответ на отчет TRM Labs:
Хотя у нас нет доступа к отчету, исторические данные неоднократно показывают, что цифры транзакций часто преувеличиваются из-за неправильной интерпретации данных, предполагающей, что если служба получает небольшую часть незаконных средств, то все средства в службе являются незаконными и значительно завышают реальную стоимость.
Примечательно, что этот сдвиг в сфере незаконных криптовалютных транзакций совпадает с более широкой тенденцией снижения объемов незаконных фондов в этом секторе, которые, как подчеркивает TRM, упали до 34,8 млрд долларов в 2023 году с 49,5 млрд долларов США годом ранее.
>
TRM Labs объясняет это положительное развитие отчасти «трехкратным увеличением санкций» и мерами регулирования, направленными против «предприятий и частных лиц, связанных с криптовалютой».
Усилия Tether и контроль со стороны регулирующих органов
Несмотря на заявления TRM в отчете, стоит отметить позицию Tether против неправомерного использования ее стейблкоина. В прошлом году Tether сотрудничал с властями США и криптовалютной биржей OKX, чтобы заморозить свой стейблкоин на сумму 225 миллионов долларов, связанный с преступным синдикатом.
Более того, в прошлом году Tether подвергся критике, в том числе со стороны Управления ООН по наркотикам и преступности, которое указало на популярность стейблкоина среди отмывателей денег и мошенников, особенно в контексте игровых онлайн-платформ.
В ответ на эту критику Tether защитил свою деятельность, подчеркнув «прозрачность» и «отслеживаемость» транзакций в публичных блокчейнах, что, по мнению генерального директора Tether Паоло Ардоино, делает USDT «непрактичным выбором» для ведения незаконной деятельности. .
Компания также выразила разочарование по поводу оценок, которые сосредоточены исключительно на негативном использовании ее стейблкоина, утверждая, что такие перспективы упускают из виду роль USDT в поддержке развивающихся экономик на развивающихся рынках.
Избранное изображение из Unsplash, диаграмма из TradingView
