Министерство юстиции США сейчас вмешивается, чтобы взять под свой контроль вопросы в продолжающейся шумихе с участием ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX и других сторон.
Министерство юстиции сейчас работает над планом изъятия акций Robinhood Markets, связанных с Сэмом Бэнкманом-Фридом, который был основателем и бывшим генеральным директором FTX.
Эти акции оцениваются примерно в 465 млн долларов США.
Кредиторы FTX инициировали судебные иски, пытаясь вернуть акции. Адвокат Министерства юстиции Сет Б. Шапиро заявил, что будет назначено судебное слушание, на котором будет принято решение о распоряжении арестованными акциями Robinhood и активами на банковских счетах.
Утверждения о том, что Bankman-Fried обманул потребителей и инвесторов, были официально опровергнуты им.
FTX: мошенничество с невероятными масштабами
Его обвинили в том, что в течение многих лет он занимался «мошенничеством эпических масштабов» в FTX, присваивая депозиты клиентов, чтобы использовать их для таких вещей, как его другая компания, Alameda Research, покупки недвижимости и политические взносы.
Во вторник в Федеральном суде Нью-Йорка он не признал себя виновным.
По данным Reuters, претензии на акции программного обеспечения для торговли акциями были предъявлены FTX, платформой для торговли криптовалютой BlockFi и ликвидаторами в Антигуа.
В конце прошлого месяца FTX попыталась помешать BlockFi получить контроль над акциями Robinhood, заявив, что они принадлежат Alameda Research.
Борьба за акции Robinhood
По словам Шапиро, спор о претензиях соперников на акции Robinhood можно разрешить с помощью процедуры конфискации.
BlockFi подала в суд на Emergent Fidelity Technologies, холдинговую компанию Bankman-Fried, за акции, которые якобы были переданы в качестве залога в ноябре.
В мае 2022 года компания Bankman-Fried, также известная как SBF, приобрела 7,42 % акций Robinhood, назвав компанию, предоставляющую финансовые услуги, «привлекательной инвестицией».
«Меня всегда восхищал бизнес, созданный Владом и его командой». отмечает SBF.
Однако он указал, что у FTX не было планов по приобретению брокерского приложения до его закрытия.
«При этом активных разговоров о слияниях и поглощениях с Robinhood не ведется».
По последним сообщениям, бывший криптовалютный магнат занял у Аламеды более 500 млн долларов для финансирования сделки.
О признании вины и задержании босса
FTX и Alameda объявили о банкротстве в декабре, когда инвесторы поспешили вывести свои средства с биржи, вызвав беспорядок с ликвидностью и посеяв страх в криптовалютной среде.
Бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель и бывший главный технический директор FTX Гэри Ван признали себя виновными в совершении уголовного преступления.
Они были двумя важными помощниками Бэнкмен-Фрид.
В настоящее время эти два человека сотрудничают с федеральными властями в их расследовании и судебном преследовании бывшего крупного босса FTX.
Между тем, согласно статистике Benzinga Pro, в среду цена акций Robinhood на момент закрытия торгов составляла 8,36 доллара США, что на 3,5 % больше. Во время длительной торговли акции упали на 0,1%.
-Бюллетень правоохранительных органов ФБР
