Окружной суд США предупредил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о ряде неверных толкований в обвинениях против криптофирмы Debt Box. Суд пригрозил официальными санкциями, если регулирующий орган не сможет обосновать свои претензии.
Суд ставит под сомнение неточности прокурора SEC в деле о криптовалютах
Окружной судья США Роберт Шелби вызвал адвокатов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за ряд несоответствий в ее заявлениях и исках против Debt Box, сети, технологической блокчейна.
Ранее в августе 2023 года SEC получила ордер на временное замораживание активов и запретительный судебный приказ в отношении Debt Box. По данным SEC, Debt Box предположительно нарушил законы о ценных бумагах, продав незарегистрированные ценные бумаги, называемые «нодовыми лицензиями», и обманув инвесторов на сумму не менее 49 миллионов долларов.
В материалах дела Майкл Уэлш, адвокат SEC США, выдвинул различные обвинения против Debt Box. Комиссия проинформировала судью Шелби, что Debt Box якобы пытается переместить свои активы и средства инвесторов за границу, потенциально уклоняясь от регулирующих органов США.
«Даже за последние 48 часов ответчики закрыли дополнительные банковские счета, и я считаю, что цифра (у меня ее нет под рукой) составила около 33 банковских счетов».
Он добавил, что «всего за несколько дней до слушания TRO, в соответствии с представлением адвоката Суду, Комиссия узнала, что значительная часть средств, хранящихся на двух банковских счетах, контролируемых Ответчиками, включая один, контролируемый DEBT Box, была существенно истощены активы».
В ответ на претензии SEC адвокаты по долгам и ответчики Совета по долгам представили доказательства, которые в достаточной степени опровергают обвинения SEC. Ответчики предоставили документы, свидетельствующие о том, что большинство из 33 счетов, упомянутых SEC, были закрыты банком, а не ответчиком.
Кроме того, адвокаты Debt Box сообщили, что компания начала свои планы по переезду в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за год до того, как Комиссия запросила Временный запретительный судебный приказ (TRO). Наконец, ответчики пояснили, что средства в размере 720 000 долларов США, снятые с закрытых счетов, были переведены в Кредитный союз Mountain America, а не за границу.
Принимая во внимание значительные расхождения в обвинениях SEC и отсутствие у регулятора существенных доказательств, суд издал «Приказ о предоставлении оснований». Это обязывает Комиссию по ценным бумагам и биржам США предоставлять доказательства и информацию, подтверждающую многочисленные искажения и неверные интерпретации.
Проблемы судьи показывают порядок причин
После того как судья Роберт Шелби выявил многочисленные неверные толкования Комиссией по ценным бумагам и биржам обвинений против Debt Box, он выделил пять конкретных искажений и поручил регулятору устранить их.
Судья подчеркнул SEC, что непредоставление надлежащей информации и доказательств по ее претензиям приведет к нарушению Правила 11(b), утверждая, что SEC предоставила существенно ложную и вводящую в заблуждение информацию.
В заключение суд дал Комиссии по ценным бумагам и биржам США 14 дней на то, чтобы отреагировать на приказы, а невыполнение или непредоставление надлежащей информации повлечет за собой применимые санкции.
