Согласно последнему отчету, Binance Holdings Ltd. выплатит один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США после того, как судья одобрил соглашение о признании вины компании. Это произошло через несколько месяцев после того, как биржа криптовалют и ее бывший генеральный директор и основатель Чанпэн Чжао признали себя виновными в нарушениях в сфере борьбы с отмыванием денег, что положило конец долгосрочному расследованию Министерства юстиции (DOJ) и других регулирующих органов.
Binance принимает на себя полную ответственность за свои прошлые действия: адвокат
На судебном заседании в Сиэтле в пятницу, 23 февраля, окружной судья США Ричард Джонс утвердил соглашение о признании вины крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Сделка предполагает выплату Binance штрафа в размере 4,3 миллиарда долларов, назначение нового генерального директора и введение системы соответствия требованиям, контролируемой независимой фирмой в течение пяти лет.
Прокуроры призвали судью санкционировать соглашение о признании вины в иске от 16 февраля, заявив, что Binance раскрыла финансовую систему страны людям, стремящимся «эксплуатировать нашу систему для собственной выгоды». В документе прокуроры утверждали:
В целом, учитывая характер и серьезность неправомерных действий Binance, они были преднамеренными и возглавлялись высшим руководством, что привело к сотням миллионов долларов побочных последствий.
Джонс поделился своими мыслями об уголовных обвинениях, выдвинутых против Binance. «Это действительно тот случай, когда этика компании была поставлена под угрозу из-за жадности», — заявил судья на слушаниях в пятницу.
Заместитель генерального юрисконсульта Binance Джош Итон признал, что криптовалютная биржа знала, что несет ответственность в соответствии с финансовым законодательством США. «Несмотря на эту информацию, обвиняемый принял взвешенное решение не следовать законам США», — сказал адвокат.
Однако адвокат биржи сообщил судье, что Binance признала свои правонарушения и «принимает на себя полную ответственность за свои прошлые действия». Итон добавил во время слушания:
Мы также гордимся улучшением соответствия требованиям, предпринятым за последние несколько лет.
Следующий приговор CZ?
В рамках сделки о признании вины Чанпэн Чжао был вынужден уйти с поста генерального директора Binance и согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Однако бывший руководитель ожидает суда, который в настоящее время назначен на 30 апреля 2024 года.
Чехии грозит тюремное заключение сроком до 18 месяцев, хотя прокуратура может настаивать на сроке до 10 лет. Тем не менее, соучредитель остается на свободе в США (хотя и с ограничениями на поездки) после того, как его освободили под залог в размере 175 миллионов долларов.
