Мозги, стоящие за BitMEX, находятся в горячей воде.
В связи с иском, поданным Комиссией по торговле товарными фьючерсами в 2020 году, Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка обязал соучредителей криптовалютной биржи выплатить штраф в размере 30 млн долларов США.
CFTC утверждала, что Артур Хейс, Сэмюэл Рид и Бенджамин Дело незаконно управляли BitMEX в США и нарушали правила по борьбе с отмыванием денег, несмотря на то, что вели большую часть бизнеса компании за границей.
В четверг CFTC сообщила, что в августе 2021 года суд Нью-Йорка вынес постановление о согласии на сумму 100 млн долларов против трех соучредителей фирмы.
По состоянию на октябрь 2020 года CFTC предпринимала действия против BitMEX за работу в США без лицензии регулирующего органа.
Рекомендуемая литература | Spotify строит собственный остров в метавселенной с помощью Roblox
Мозги BitMEX признали себя виновными
Решение суда последовало за окончанием аналогичного судебного процесса Министерства юстиции США в феврале, в котором Хейс, Рид и Дело признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, управляя криптовалютной спотовой платформой и платформой для торговли фьючерсами без надлежащих гарантий против денег. отмывание.
Ростин Бехнам, председатель CFTC, сказал:
«Это еще один случай, когда Комиссия принимает решительные меры, когда это необходимо для обеспечения того, чтобы торговые платформы для производных цифровых активов соответствовали Закону о товарных биржах и правилам Комиссии».
Дамиан Уильямс, прокурор США в Южном округе Нью-Йорка, заявил в своем заявлении, что соучредители BitMEX разрешили компании «работать в тени финансовых рынков».
В октябре 2020 года CFTC возбудила дело против BitMEX и ее руководства за ведение бизнеса в США без лицензии регулирующего органа.
Общая рыночная капитализация BTC на дневном графике составляет 684 миллиарда долларов | Источник: TradingView.com
Никаких юридических документов
Комиссия заявила, что BitMEX действует как назначенный рынок контрактов или механизм исполнения свопов без разрешения, а также как комиссионер по фьючерсам без надлежащей регистрации.
Кроме того, CFTC заявила, что BitMEX не применяет процедуры KYC/AML для своих клиентов.
После судебных исков BitMEX реорганизовала свою управленческую команду и назначила нового руководителя по соблюдению требований с опытом работы в сфере ПОД.
После ухода Хейса и других соучредителей компания также наняла ряд других ключевых сотрудников.
Рекомендуемая литература | Coinbase и Goldman Sachs объединяют усилия для получения первого кредита, обеспеченного биткойнами
Основатель умоляет о «домашнем заключении»
Nomics, источник криптостатистики, сообщает, что общий объем торгов BitMEX составил 1,34 млрд долларов США по сравнению с 69,4 млрд долларов США. По этому показателю Binance является крупнейшей в мире биржей криптовалют.
Гретхен Лоу, исполняющая обязанности директора по правоприменению CFTC, заявила, что те, кто управляет платформами для торговли криптовалютными деривативами, ведущими бизнес в Соединенных Штатах, должны убедиться, что их платформы соответствуют применимым федеральным законам о сырьевых товарах.
Между тем, согласно сообщениям, Хейс умоляет о снисхождении, пока он ожидает вынесения приговора, а его адвокаты требуют испытательного срока с общественным заключением или домашним арестом.
Избранное изображение от Procommun, диаграмма от TradingView.com
