Суд над Сэмом Бэнкманом и Фридом начнется завтра: 3 причины, по которым бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам предвидит вынесение обвинительного приговора

Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем криптовалютной биржи FTX и хедж-фонда Alameda Research, начнется в Нью-Йорке во вторник, 3 октября. 

Это произошло почти через год после краха FTX и Alameda Research. События, предшествовавшие судебному разбирательству, рисуют картину предполагаемых мошеннических действий и отмывания денег, которые нанесли значительный ущерб участвующим предприятиям.

Мрачные прогнозы бывшего представителя Комиссии по ценным бумагам и биржам США в связи с началом судебного процесса над Сэмом Бэнкманом и Фридом

Короче говоря, Alameda Research якобы взяла депозиты клиентов у FTX и инвестировала их в фиктивные криптотокены, стоимость которых основывалась на доверии к операциям FTX.

Когда эта уверенность ослабла, FTX и Alameda Research понесли значительные убытки, что, по мнению многих, способствовало более широкому разочарованию в криптовалютной индустрии.

В ходе расследования федеральные власти раскрыли многочисленные предполагаемые преступления, в результате чего против Бэнкмана-Фрида были выдвинуты семь федеральных обвинений в мошенничестве и отмывании денег, с возможностью предъявления новых обвинений.

Кроме того, несколько ключевых лиц из ближайшего окружения Бэнкмана-Фрида в FTX заключили сделку о признании вины и сотрудничают с продолжающимся расследованием. Возглавил это сотрудничество Дамиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка.

Одновременно продолжаются другие судебные разбирательства, связанные с банкротством FTX, в том числе иск, поданный новым руководством компании против родителей Бэнкмана-Фрида.

По этому поводу бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джон Рид Старк выдвинул три веские причины, по которым, по его мнению, суд над Банкманом-Фридом, скорее всего, приведет к вынесению обвинительного приговора:

Множество возможностей сотрудничества: команда обвинения намерена позвонить многочисленным высокопоставленным корпоративным инсайдерам, в том числе Кэролайн Эллисон, генеральному директору Alameda Research и подруге Бэнкмана-Фрида, которая то снова, то снова выключается, соучредителю FTX Гэри Вангу и FTX технический директор Нишад Синг.

По словам Старка, эти свидетели, которые признали себя виновными и сотрудничают с целью смягчения приговоров, должны предоставить исчерпывающий отчет о предполагаемой преступной деятельности FTX.

Кроме того, «множество» других информаторов, перебежчиков и информаторов, как сообщается, предоставили обвинению обширные доказательства и информацию о предполагаемых незаконных действиях Бэнкман-Фрида.

Беспрецедентный доступ к доказательствам. Опытный эксперт по реструктуризации Джон Дж. Рэй III, который тщательно расследовал деятельность FTX, как сообщается, потратил около 200 миллионов долларов на обнаружение доказательств предполагаемых правонарушений.

Старк считает, что группа обвинения, вероятно, получила доступ к выводам Рэя, которые включают в себя терабайты компрометирующих доказательств, благодаря сотрудничеству команды Рэя и правоохранительных органов. Этот важный кладезь доказательств, несомненно, сыграет решающую роль в суде.

Самообвинение и импичмент: PR-кампания Сэма Бэнкмана-Фрида после краха FTX характеризовалась многочисленными интервью и заявлениями, в отличие от советов, которые обычно дают адвокаты защиты.

Эти публичные выступления предоставили обвинению существенные визуальные и аудиодоказательства, которые они могут использовать, чтобы изобразить Сэма Бэнкмана-Фрида как «патологическую, эгоистическую фигуру», стоящую за колоссальным финансовым мошенничеством, по словам бывшего чиновника SEC.

По мере приближения суда Сэм Бэнкман-Фрид оказывается в бруклинской тюрьме из-за своего поведения на досудебном этапе, которое, как сообщается, раздражало прокуроров и судью.

В случае признания виновным Сэм Бэнкман-Фрид может быть приговорен к длительному тюремному заключению сроком до 115 лет, хотя фактический срок, скорее всего, будет варьироваться от десяти до двух лет.

Избранное изображение с сайта Shutterstock, диаграмма с сайта TradingView.com