Секретная служба США обнаружила конфискацию цифровой валюты на сумму около 500 000 долларов США, связанную с инвестиционным мошенничеством в Юго-Восточной Азии, в рамках усиленных усилий США по борьбе с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту.
Активы были конфискованы со счета, зарегистрированного на имя китайского бизнесмена Ван Ичэна, в отношении которого Reuters недавно расследовало участие в мошеннических криптосхемах из Юго-Восточной Азии.
Читать по теме: На шаткой почве: непростая позиция Биткойна чуть выше 40 000 долларов в преддверии заседания FOMC
Эта мера подчеркивает повышенную бдительность в отношении мошенничества с «забоем свиней» — термином, обозначающим мошенников, которые обманом вынуждают онлайн-контакты инвестировать в фальшивые криптовалютные предприятия.
Федеральный суд штата Массачусетс, где деньги, украденные у местной жертвы, были отслежены до счета Ванга, стал свидетелем проведения этой конфискации.
Большие связи Вана
Ранее агентство Reuters идентифицировало Вана как бизнесмена, связанного с аристократическими кругами Таиланда. Со счетом Вана были связаны транзакции на сумму более 90 миллионов долларов; По данным американской аналитической компании TRM Labs, по меньшей мере $9,1 млн из этих транзакций были связаны со схемами забоя свиней.
Как вице-президент Тайско-Азиатской торговой ассоциации экономического обмена, китайской торговой организации со штаб-квартирой в Бангкоке, он считается китайцем, имеющим связи как с влиятельными политическими людьми, так и с правоохранительными органами Таиланда.
>
Незаконная криптография и преступные группы
По данным следствия, парень из Калифорнии, у которого украли около 3 миллионов долларов, перевел деньги на счет, связанный с Вангом. Информация об аккаунте, указанная в иске в суд США, включая его регистрацию, адрес, номер счета и адрес криптовалютного кошелька, соответствует данным расследования Reuters.
Согласно показаниям специального агента Секретной службы США Хайди Роблес, уровень активности аккаунта позволяет предположить, что он находится под контролем преступной группы. Ван не отреагировал на требования о комментариях, несмотря на эти обвинения, а Бюро по расследованию киберпреступлений тайской полиции отказалось от комментариев.
В ответ на запросы газеты South China Morning Post Тайско-Азиатская торговая ассоциация экономического обмена заявила, что не потворствует незаконной деятельности и соблюдает законы и постановления.
В нем говорилось, что Ван больше не является членом организации и что она больше не поддерживает с ним связь, а его личные и коммерческие дела «не имеют никакого отношения к торговой ассоциации».
Ловушка для разделки свиней
Афера с забоем свиней, обычно называемая романтической аферой, сочетает в себе инвестиционные схемы, любовное мошенничество и мошенничество с криптовалютой.
Название этой аферы происходит от китайского термина «Шаз Ху Пан», что означает забой свиней. Все началось в Юго-Восточной Азии. Сеть биткойн-мошенников ищет жертв в социальных сетях и на сайтах знакомств.
Мошенничества с использованием криптовалюты становится все больше. Согласно отчету Chainaанализа о криптопреступлениях за 2023 год, в 2022 году было потеряно 5,9 миллиарда долларов.
По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), с января 2021 года по июнь 2022 года более 46 000 человек сообщили о потере более 1 миллиарда долларов в криптовалюте в результате различных мошенничеств, и в это число входят только лица, добровольно предоставившие эту информацию властям.
р>
Избранное изображение от Freepik
