Регулирующие органы неоднократно применяли жесткие меры в отношении криптопространства. Некоторые из последних касались Kraken, Coinbase и Paxos. Эти случаи были связаны с соблюдением требований, стейкингом и чеканкой стейблкоинов.
Однако сегодня в заголовках новостей появилось новое дело в области децентрализованных финансов (DeFi). Основатели Forsage, популярной платформы DeFi, попали в поле зрения федерального большого жюри за управление схемой Понци на сумму более 340 миллионов долларов.
Основатели Forsage обвиняются в финансовой пирамиде
Согласно сообщениям, Министерство юстиции (Министерство юстиции) предъявило обвинения основателям Forsage Елене Обламской, Владимиру Охотникову, Сергею Маслакову и Михаилу Сергееву по многочисленным пунктам обвинения в мошенничестве, сговоре и отмывании денег.
Федеральное большое жюри округа Орегон, которое несколько месяцев занимается расследованием дела Forsage, раскрыло эту информацию в недавнем посте.
Утверждается, что платформа представляла собой «схему пирамиды», основанную на привлечении новых участников для выплаты прибыли ранним инвесторам. В отчете также отмечается, что основатели Forsage использовали ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы заманить инвесторов в схему.
Дополнительные подробности показали, что ответчики ложно представили платформу Forsage как правовую среду, в которой инвесторы могут получать огромную прибыль с низким уровнем риска. Основатели также использовали несколько платформ социальных сетей и свой веб-сайт для продвижения схемы, обещая инвесторам бесперебойную работу.
Более 80 % инвесторов Forsage утверждают, что получили меньше эфира, чем вложили. Помимо этого, более 50% инвесторов ничего не получили взамен после своих вложений.
Стратегия ответчиков и пространство DeFi
Согласно судебному документу, ответчики разработали секретный код в одной из учетных записей платформы, смарт-контракт xGold, на блокчейне Ethereum. Этот код мошенническим путем собирает средства инвесторов из сети Forsage и переводит их на счета в цифровой валюте, находящиеся под контролем учредителей.
Этот шаг противоречил первоначальному соглашению, которое основатели подписали с инвесторами, в котором говорится, что 100% средств Forsage без риска переходят участникам проекта.
Однако основатели Forsage еще не ответили на обвинения, и неясно, есть ли у них юридическое представительство. Согласно отчету, им может грозить максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет, если они будут признаны виновными. Ожидается, что дело будет передано в суд в ближайшие месяцы, и его исход может существенно повлиять на индустрию DeFi.
Эта новость потрясла сообщество DeFi, которое быстро росло в последние годы. Децентрализованные финансовые платформы, такие как Forsage, позволяют пользователям торговать криптовалютами без посредников, таких как банки. Однако отсутствие регулирования в сфере DeFi вызывает опасения по поводу мошенничества и защиты инвесторов.
Примечательно, что помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада заявил, что по мере развития экосистемы цифровых валют преступники неустанно изобретают новые способы осуществления своих схем. Но он добавил, что ФБР будет по-прежнему привержено работе с международными и национальными партнерами по правоохранительным органам для поддержания мирной криптоэкосистемы.
Избранное изображение с Pixabay, диаграмма с TradingView.com
