Разработчик Tornado Cash Роман Сторм, как сообщается, не признал себя виновным, отрицая все обвинения, связанные с отмыванием денег, превышающих 1 миллиард долларов, включая обвинения, связанные с группой киберпреступников, связанной с правительством Северной Кореи, и нарушениями санкций США.
>
Сторма, натурализованного гражданина США и соучредителя скандального миксера монет, освободили под залог в 2 миллиарда долларов вскоре после его ареста в августе.
Дев не признает себя виновным
Согласно сообщению Inner City Press, Шторм не признал себя виновным перед окружным судьей США Кэтрин Полк Файлла на Манхэттене после того, как ему было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью управления нелицензированными деньгами. -передача бизнеса вместе с предполагаемым сообщником и коллегой-застройщиком Романом Семеновым, которому также было предъявлено обвинение.
Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.
Хотя обвинения в адрес разработчиков Tornado Cash вызвали негативную реакцию со стороны властей, OFAC, с другой стороны, продолжает указывать на роль монетосмесителя в содействии отмыванию средств преступников с момента его создания в 2019 году, в том числе сокрытие цифровых активов на сотни миллионов долларов, украденных печально известными северокорейскими хакерами Lazarus Group.
Более того, прокуратура также заявила, что, несмотря на получение многочисленных жалоб от жертв хакерских атак, Tornado Cash пренебрегла какими-либо инициативами по принципу «знай своего клиента» (KYC) или борьбе с отмыванием денег (AML).
Судьба соучредителей Tornado Cash висит в подвешенном состоянии
После освобождения под залог к Сторму были введены значительные ограничения на поездки, которые ограничивают его передвижения в основном определенными районами Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Калифорнии. Он по-прежнему будет находиться под домашним арестом в своей резиденции в Вашингтоне и проходить плановое тестирование на наркотики. Соучредителю также запрещено владеть огнестрельным оружием или вступать в контакт с сообвиняемыми, свидетелями или предполагаемыми жертвами.
Семенов же продолжает оставаться на свободе. Недавно он был внесен в список компаний и частных лиц, находящихся под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован властями Нидерландов по обвинениям, аналогичным тем, которые связаны с отмыванием денег вместе с Lazarus Group. Впоследствии в апреле 2023 года его освободили до начала суда, и в настоящее время он находится под электронным наблюдением в ожидании суда у себя дома.
Соучредитель Tornado Cash не признает себя виновным в отмывании денег и других обвинениях: отчет впервые появился на CryptoPotato.
