Прокуроры США заявили, что два соучредителя разработали сервис криптомайнинга под названием Samourai Wallet, который проводил незаконные транзакции на сумму 2 миллиарда долларов.
Каждому из соучредителей предъявлены обвинения в отмывании денег и нелицензионной деятельности по передаче денег, причем первому из них грозит максимальный тюремный срок до 20 лет.
Кошелек Samourai считается «безопасным убежищем» для преступников
Согласно пресс-релизу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, руководители Samourai Wallet, генеральный директор Кеонн Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл, которые одновременно являются соучредителями. арестован 24 апреля 2024 г.
Родригес был задержан в США, а Хилла задержали в Португалии, при этом в пресс-релизе говорится, что США будут добиваться его экстрадиции.
Кроме того, власти конфисковали домен и серверы Samourai, а приложение больше не доступно для загрузки в США после того, как в магазине Google Play был выдан ордер на арест. До ареста мобильное приложение Samourai скачали более 100 000 раз.
Родригес и Хилл разработали и управляли Samourai в период с 2015 по 2024 год, у которого было две функции: миксер криптовалют под названием Whirlpool и сервис перехода под названием Ricochet.
Как утверждают прокуроры, обе функции помогли скрыть источник преступных доходов, служа «убежищем» для преступников, стремящихся отмывать незаконные средства. Прокуроры также заявили, что обвиняемые «намеревались и хорошо знали, что значительная часть средств, обработанных Самураем, представляли собой доходы от преступной деятельности, пропущенные через Самураев в целях сокрытия».
С помощью Whirlpool и Ricochet Самурай, как сообщается, осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и отмыл 100 миллионов долларов преступных доходов с нелегальных рынков даркнета.
Более того, Родригес и Хилл посредством твитов и личных сообщений якобы «поощряли и открыто предлагали пользователям отмывать преступные доходы» с помощью Samourai. Как говорится в пресс-релизе, руководители заработали $4,5 млн на гонорарах от Whirlpool и Ricochet.
Власти США усиливают преследование крипто-миксеров
Родригесу и Хиллу предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, причем каждое из обвинений влечет за собой максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет. и пять лет соответственно.
Согласно заявлению Джеймса Смита, заместителя ответственного директора ФБР:
«Злоумышленники используют технологии, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами и создать условия, способствующие преступной деятельности. В течение почти 10 лет Кеонн Родригес и Уильям Хилл предположительно управляли мобильной платформой для смешивания криптовалют, которая предоставляла другим преступникам виртуальное убежище для тайного обмена незаконными средствами».
Правительство США продолжает преследовать крипто-миксеры, которые, как полагают, используются известными преступными элементами, такими как Lazarus Group, для отмывания денег.
В марте федеральная прокуратура одержала победу над Романом Стерлинговым, оператором крипто-миксера Bitcoin Fog. Стерлингова признали виновным по обвинению в отмывании денег.
Другие криптовалютные миксеры, такие как Tornado Cash и Blender.io, ранее попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а руководители первого были обвинены в отмывании более 1 доллара США. миллиарда.
Соучредители сервиса по микшированию криптовалют обвиняются в отмывании денег после ареста. Впервые появилось на CryptoPotato.
