В заявлении OFAC от 23 августа на своем веб-сайте указано, что оно добавило Романа Семенова, гражданина России, который помог основать Tornado Cash, в список людей, которые являются «гражданами особого назначения».
OFAC записал все его известные адреса электронной почты и кошельки Ethereum (ETH).
Соучредителям Tornado Cash предъявлены обвинения в отмывании денег
Кроме того, 24 августа ФБР и IRS задержали Романа Шторма, еще одного соучредителя крипто-миксера. Семенову и Шторму были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения бизнеса по несанкционированным денежным переводам и заговор с целью нарушения санкций.
По словам Уолли Адеймо, заместителя министра финансов, Семенов и Шторм предположительно отмыли украденную криптовалюту на сотни миллионов долларов от имени Lazarus Group, которая связана с северокорейским режимом Ким Чен Ына.
р>
Почти год назад Семенов сообщил, что его аккаунт на GitHub заблокирован. Примерно в то же время Служба финансов и информации Нидерландов арестовала разработчика Tornado Cash Алексея Перцева. Он был освобожден девять месяцев спустя, 26 апреля 2023 года, и в настоящее время ожидает суда за содействие в отмывании денег с использованием криптоактивов.
Судья встала на сторону OFAC
Семенов был добавлен в список OFAC после того, как 18 августа судья встал на сторону Министерства финансов США в иске Tornado Cash. При этом Tornado Cash попыталась заявить, что OFAC превысило свои полномочия и юрисдикцию, запретив криптомикшер.
Действие OFAC — это первый большой шаг к наказанию самого Семенова, а не только Tornado Cash как компании.
В 2022 году агентство ввело санкции в отношении Tornado Cash, поскольку оно заявило, что хакерам удалось отмыть с его помощью украденные криптоактивы на сумму до 7 миллиардов долларов. В то время OFAC предоставило информацию о 45 кошельках ETH, которые, по его утверждению, криптотумблер использовал для отмывания незаконных средств.
Судья, рассматривавший дело, решил, что Tornado Cash может быть подвергнут санкциям, поскольку он несет в себе признаки личности, поскольку состоит из его основателей, разработчиков и управляющей децентрализованной автономной организации (DAO).
>
Внесение Tornado Cash в черный список означало, что гражданам США было запрещено пользоваться этим сервисом.
Обвинения противоречат указаниям FinCEN
После санкций и обвинений в отношении Семенова и Шторма криптозащитная организация Coin Center опубликовала заявление по этому поводу.
Директор по исследованиям Центра Питер Ван Валкенбург отметил, что в обвинительном заключении недостаточно подробностей, чтобы доказать явные нарушения закона.
Он заявил, что Семенова и Шторма обвиняют в «переводе средств от имени общества» без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Однако не было представлено никаких доказательств того, что они занимались деятельностью, квалифицируемой как перевод денег в соответствии с положениями Закона о банковской тайне.
По словам Ван Валкенбурга, соучредители Tornado Cash, по определению FinCEN, подпадают под категорию поставщиков анонимного программного обеспечения, а не к специалистам по переводу денег.
Деятельность, в которой участвовали эти двое, такая как услуги веб-хостинга и хранилищ программного обеспечения, исключена из передачи денег в соответствии с рекомендациями FinCEN от 2019 года.
Кроме того, согласно Coin Center, в обвинительном заключении также говорится, что обвиняемые рекламировали инструмент Tornado Cash, получали прибыль от токена управления и разрабатывали его аспекты, но эта деятельность не соответствует определению «приема и передачи» денег. .
Сообщение, что сооснователь Tornado Cash Роман Семенов добавлен в санкционный список OFAC, впервые появилось на сайте CryptoPotato.
