Криптовалютный мир все еще не оправился от финансового краха империи Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX. Поскольку крупные биржи принимают упреждающие меры для предотвращения неминуемого краха, никто не знает, как долго продлится этот шторм.
Побочный эффект отсутствия доверия со стороны FTX привел к тому, что многие централизованные биржи оказались в затруднительном положении. Например, Gemini сократила штат сотрудников, чтобы компенсировать дефицит с высоким индексом страха на рынке.
Из-за грубого незаконного присвоения средств — в прошлом сейчас биржи подвергаются более тщательному контролю, чем когда-либо.
Binance, крупнейшая биржа криптовалют в мире, сейчас находится в эпицентре бури. Министерство юстиции США; разделились в своем решении взимать плату за обмен.
Назревает еще одна Crypto Saga?
Согласно Reuters, федеральная прокуратура США попросила Binance предоставить свои внутренние записи о проверках по борьбе с отмыванием денег, представленные в письменном запросе в 2020 году.
Расследование началось в 2018 году и сосредоточилось на соблюдении Binance законов США о борьбе с отмыванием денег. Некоторые федеральные прокуроры считают, что необходимы быстрые и решительные действия против обмена данными доказательствами.
В то время как некоторые прокуроры хотят возбудить уголовные дела против отдельных лиц, в том числе Чанпэна Чжао, генерального директора Binance, другие хотят объединить факты и доказательства.
В этом расследовании участвуют прокуроры трех управлений Министерства юстиции. Отдел по отмыванию денег и возвращению активов, прокуратура США по Западному округу Вашингтона в Сиэтле и Национальная группа по борьбе с криптовалютой.
Сборы: нелицензионная передача денег, сговор с целью отмывания денег и нарушение уголовных санкций. Пока нет решений о взимании платы с Binance, так как дело кажется довольно расплывчатым.
Это расследование имеет решающее значение для здоровья криптосектора. Если выводы окажутся против Binance, это ослабит их контроль над первым местом и вызовет реакцию.
Binance отвергает обвинения
Команда Binance опровергла обвинения в Twitter, подчеркнув, что «Reuters снова ошибается». Далее было опубликовано заявление, отправленное репортеру в Твиттере, из которого следует, что они сохраняют высокий уровень соблюдения существующих законов.
Кроме того, крипто-гигант заявил, что у них есть несколько элитных следователей по кибербезопасности и команда из 300 человек, занимающихся финансовыми преступлениями.
Расследование началось в 2018 году; По данным Reuters, Binance приложила все усилия для защиты информации в компании. Еще неизвестно, столкнется ли криптобиржа с обвинениями.
