Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джон Рид Старк недавно предположил, что Министерство юстиции США (DOJ), вероятно, подаст или, возможно, уже подало запечатанный уголовный обвинительный акт против криптовалютной биржи Binance за предполагаемое отмывание денег. .
Старк, проработавший в отделе правоприменения SEC почти два десятилетия и руководивший многими совместными судебными преследованиями между SEC и Министерством юстиции, заявил, что недавние жалобы, поданные Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и SEC против Binance, содержали обвинения в мошенничество, обман, воспрепятствование правосудию и отмывание денег, которые больше похожи на уголовные обвинения, чем на гражданские иски.
Неизбежен ли уголовный обвинительный акт Министерства юстиции США?
Старк указал, что обвинения могут быть связаны с отмыванием денег, поскольку оно связано с маскировкой финансовых активов, чтобы их можно было использовать без обнаружения незаконной деятельности, в результате которой они были получены. Он также считает, что Министерство юстиции работает с SEC, CFTC и несколькими осведомителями, чтобы возбудить дело против биржи.
Похожее чтение: Bitcoin Diamond Hands не беспокоит недавний FUD, поскольку приток биржи остается очень низким
Жалоба CFTC против Binance обвиняет генерального директора Чанпэна Чжао и трех организаций, управляющих платформой, в многочисленных нарушениях устава и правил CFTC. В жалобе также обвиняется бывший директор Binance по соблюдению требований Сэмюэл Лим в пособничестве и подстрекательстве к нарушениям Binance.
По словам Старка, жалоба CFTC свидетельствует о том, что Лим знал, что некоторые клиенты «здесь для совершения преступления». Регулятор также утверждал, что Лим заверил регулятора в соблюдении правил Binance, что он позже признал во внутреннем сообщении коллеге как уловку.
Помимо иска CFTC, SEC также подала 136-страничную жалобу, в которой утверждалось, что некоторые организации Binance и генеральный директор Чанпэн Чжао смешали миллиарды долларов клиентских средств и «тайно» отправили их в отдельную компанию, контролируемую Чжао.
Как сообщает Bitcoinist, экстренное ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам требует ряда крайних мер, в том числе приказ о замораживании активов компаний BAM, контролируемых Чжао, и приказ, предписывающий ответчикам репатриировать активы на миллиарды долларов, удерживаемые в пользу Чжао контролировал клиентов BAM Trading/BAM Management.
Генеральный директор Binance обвиняется в препятствовании правосудию в ходе регулятивных мер
Бывший официальный представитель SEC Джон Рид Старк предположил, что воспрепятствование правосудию также может быть ключевой проблемой в продолжающемся контроле Binance со стороны регулирующих органов. Воспрепятствование правосудию относится к действиям, которые незаконно предотвращают или влияют на исход государственного разбирательства, и CFTC утверждает, что Чанпэн Чжао проинструктировал сотрудников разработать политики, которые позволили бы VIP-клиентам уклоняться от контроля за соблюдением требований и предотвращать влияние правоохранительных органов на их учетные записи.
Согласно CFTC, Чжао также проинструктировал сотрудников Binance обеспечить, чтобы все сообщения об их контрольной подрывной деятельности происходили через приложения, которые способствовали автоматическому уничтожению доказательств, и чтобы биржа якобы даже использовала функцию автоматического удаления Signal для связи после получения документа. запросы от CFTC и распространение уведомлений о сохранении документов среди своего персонала.
Старк предполагает, что дела SEC и CFTC против биржи не слишком сосредоточены на отмывании денег, что, вероятно, является преследованием Минюста США для уголовного преследования Binance. Он считает, что следующим шагом может стать возбуждение или снятие уголовных обвинений, связанных с Binance.
Binance отрицает какие-либо правонарушения и обязалась сотрудничать с регулирующими органами. Однако Старк считает, что юридические проблемы Binance могут еще не закончиться, и вскоре компании могут предъявить еще более серьезные обвинения.
Избранное изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView.com
