По сообщениям, правоохранительные органы Сингапура начали расследование в отношении Terraform Labs — печально известного блокчейн-проекта, одним из основателей которого является беглец До Квон.
Власти также подсчитали, что 31-летний застройщик не скрывается в городе-государстве.
Новости, указывающие пальцем на Terraform Labs
В сообщении по электронной почте, полученном Bloomberg, полиция Сингапура заявила, что «начато расследование в отношении Terraform Labs», добавив, что расследование «продолжается».
Крах нативного токена организации — LUNA — и ее алгоритмического стейблкоина — UST — стал одним из самых мрачных событий в криптовалюте в прошлом году. Стейблкоин, который должен был иметь фиксированную оценку в 1 доллар, потерял свою привязку к доллару США в мае 2022 года и упал намного ниже целевой цены.
Осознавая турбулентность, инвесторы начали массово продавать свои резервы UST. Это привело к тому, что было отчеканено больше LUNA для стабилизации свободного падения, что значительно увеличило предложение нативной монеты. В конце концов, оба актива потеряли практически всю свою стоимость за считанные дни, что привело к многомиллиардным потерям инвесторов и широкому рыночному падению, которое длилось несколько месяцев.
Несостоявшиеся инвесторы и многочисленные учреждения обвинили До Квона, соучредителя Terraform Labs, в причастности к краху. Однако он не хотел сотрудничать и якобы покинул Южную Корею, чтобы избежать последствий своего предполагаемого мошенничества.
Согласно нескольким источникам, в последние месяцы он часто менял места своего укрытия, включая Россию, Дубай, Сингапур и Сейшельские острова. Правоохранительные органы Сингапура сообщили в электронном письме, что в настоящее время он находится за пределами азиатского города-государства.
По последним сообщениям, его текущим местонахождением может быть Сербия. Как сообщил CryptoPotato, делегация южнокорейских властей во главе с высокопоставленным чиновником Министерства юстиции посетила балканскую страну в прошлом месяце в поисках Квона, за которым даже охотится Международная организация уголовной полиции (более известная как Интерпол). ).
Обвинение SEC
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) недавно обвинила Terraform Labs и Do Kwon в организации гигантского мошенничества путем предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг с использованием цифровых валют. Агентство предположило, что эта схема привела к колоссальным финансовым потерям для розничных и институциональных инвесторов.
Компания также обвинила Terraform Labs в ложных заявлениях и обещаниях о партнерстве с корейским приложением для мобильных платежей. Вместо этого Квон вводил инвесторов в заблуждение, заставляя их тратить свои средства, а затем использовать их для личной выгоды.
Власти Южной Кореи прошлым летом провели против него специальное расследование, утверждая, что он дарил жетоны членам семьи, чтобы избежать налоговых правил. Эти активы предположительно использовались для покупки недвижимости.
Публикация Сингапур начинает расследование против лабораторий Terraform (отчет) впервые появилась на CryptoPotato.
