Натаниэль Честейн, бывший руководитель отдела продуктов в OpenSea, был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег присяжными федерального суда Манхэттена, кульминацией которого стал недельный судебный процесс и двухдневные обсуждения.
В основе обвинений против Честейн лежала инсайдерская торговля, предполагающая использование конфиденциальной информации для совершения прибыльных сделок.
Это знаменательное дело знаменует собой первый случай инсайдерской торговли цифровыми активами, как было объявлено Министерством юстиции США.
Схема инсайдерской торговли Натаниэля Честейна встряхивает рынки цифровых активов
Роль Честейна в OpenSea заключалась в выборе NFT, которые будут продвигаться на главной странице. Этот процесс обычно приводил к резкому росту цен на рекомендуемые активы.
Однако, как сообщается, он купил десятки этих токенов до того, как они были представлены, и сразу же после этого продал их по цене, в пять раз превышающей покупную цену, что привело к несправедливому преимуществу перед другими инвесторами. По мнению прокуратуры, это привело к нарушению его обязанности сохранять конфиденциальность такой информации.
Ожидается, что осуждение Честейн послужит прецедентом для прокуратуры, поскольку они стремятся раскрыть мошеннические действия на нетрадиционных рынках, таких как цифровые активы, особенно с учетом отсутствия нормативных требований в этом развивающемся секторе.
Беспорядок в OpenSea: незаконная прибыль от продаж NFT
По данным прокуратуры, Честейн заработал более 57 000 долларов США, купив NFT до того, как они были размещены на главной странице OpenSea, что вызвало скачок цен на них, а затем сразу же продав их.
Честину может грозить до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения, но ожидается, что его приговор будет менее суровым. Вынесение приговора назначено на 22 августа.
Бывший руководитель OpenSea был арестован Министерством юстиции и ФБР в июне 2022 года по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Обвинения против Честейна утверждают, что он использовал инсайдерскую информацию для совершения сделок, но он не признал себя виновным.
Согласно заявлению, сделанному прокурором США Дамианом Уильямсом в июне прошлого года, Честейн использовал свои инсайдерские знания о том, какие NFT будут представлены на веб-сайте OpenSea, чтобы заключать прибыльные сделки в свою пользу.
Адвокаты Честейна пытались доказать, что информация, которую он использовал, не является конфиденциальной и что NFT не являются ценными бумагами, но присяжные признали его виновным.
На момент его ареста OpenSea была крупнейшей торговой площадкой NFT, где пользователи могли покупать, продавать или чеканить уникальные цифровые токены, подтверждающие право собственности на контент, например произведения искусства или музыку.
– Избранное изображение от Mashable
