Последствия краха FTX вызвали волнения во всей криптоиндустрии, и последствия все еще ощущаются спустя почти год после краха биржи. Соучредитель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид недавно был признан виновным и ожидает приговора.
Между тем, по словам автора Биткоина Виджая Бояпати, в 2022 году произошло гораздо более крупное и сложное мошенничество, но оно по большей части осталось без внимания основных средств массовой информации. Недавно Бояпати обратился к платформе социальных сетей X (ранее Twitter), чтобы в длинной теме объяснить детали предполагаемого мошенничества, совершенного DCG и ее генеральным директором Барри Гилбертом.
Разоблачено мошенничество Genesis: правда об империи DCG Барри Силберта
Бояпати описывает в своем разоблачении, как Digital Currency Group и ее дочерние компании ложно представили кредиторам, что Genesis, криптовалютная брокерская компания, была платежеспособной за несколько месяцев до того, как она подала заявление о банкротстве на фоне разгрома FTX.
После падения FTX в ноябре 2022 года многие криптовалютные компании, в том числе Genesis, объявили о своем банкротстве. Однако Бояпати утверждает, что корпорация была неплатежеспособной с середины июня 2022 года после коллапса экосистемы Терра Луна, но высшее руководство Genesis использовало тщательно продуманную схему, чтобы скрыть убытки на балансе компании.
1/ В 2022 году произошло гораздо более серьезное мошенничество, чем хищение SBF. Это было мошенничество (предположительно), совершенное одной из старейших компаний в отрасли @ DCGco и ее генеральный директор @BarrySilbert.
Пришло время обсудить
— Виджей Бояпати (@real_vijay), 6 ноября 2023 г.
Genesis был одним из крупнейших кредиторов биткойнов для крипто-хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC) и кредитной платформы BlockFi, которые на первых порах получали премию Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) для получения прибыли. Однако, поскольку GBTC потерял премию к чистой стоимости активов Биткойна, эти хедж-фонды были вынуждены перейти к другой прибыльной торговле, включая TerraUSD.
К сожалению, экосистема Terra Luna рухнет в мае 2022 года, оставив зияющие дыры в финансах Three Arrows Capital и сделав ее неплатежеспособной. В результате этой неплатежеспособности хедж-фонд не смог выплатить кредит в размере 2,3 миллиарда долларов от своих кредиторов, включая Genesis. Следовательно, это привело к дефициту баланса Genesis в размере 1,2 миллиарда долларов.
Бояпати утверждает, что именно в этот момент Genesis обанкротилась, поскольку компания не смогла бы расплатиться со своими биткойн-кредиторами в случае, если бы они потребовали вывода средств.
В это время появились отчеты DCG, в которых предполагалось, что вся претензия на сумму 1,2 миллиарда долларов будет сопровождаться «долговым векселем» для очистки Genesis от любых непогашенных обязательств перед 3AC. Однако вексель оказался подделкой, поскольку все это было заговором с целью убедить клиентов Genesis в его платежеспособности.
Зачем прибегать к этой сложной схеме?
Похоже, что DCG была особенно заинтересована в продолжении фасадной работы в течение нескольких месяцев, поскольку у компании был крупный кредит в размере 18 697 BTC от Genesis. Если бы Genesis объявила о банкротстве в этот момент, DCG также была бы вынуждена выплатить этот кредит.
Генеральный прокурор Нью-Йорка с тех пор подал гражданский иск на сумму 1 миллиард долларов против Genesis, DCG и руководителей Барри Силберта и Майкла Моро.
Бояпати утверждает, что мошенничество вокруг DCG и ее дочерних компаний можно сравнить с недавним скандалом с FTX. Однако ведущие СМИ по большей части проигнорировали это. Если эти утверждения подтвердятся, эта жалоба может в конечном итоге привести к возбуждению уголовного дела.
