Бывший руководитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) получил еще один иск от Министерства юстиции (DOJ) за отправку миллионов долларов в качестве взяток китайским правительственным чиновникам
Департамент утверждает, что взятка в размере 40 млн долларов США должна была побудить правительство разморозить счета, связанные с дочерней торговой фирмой FTX, Alameda Research.
SBF подкупает Китай
В обновленном обвинительном заключении, опубликованном во вторник, Министерство юстиции заявило, что SBF «указал и вызвал перевод не менее 40 миллионов долларов в криптовалюте» для размораживания счетов Аламеды в пользу «одного или нескольких китайских правительственных чиновников». /p>
Это происходит в дополнение к 12 предыдущим обвинениям отдела против Bankman-Fried, включая мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с товарами, банковское мошенничество и другие.
Согласно заявлению, счета Аламеды были заморожены китайской полицией «приблизительно в ноябре 2021 года» и содержали криптовалюту на сумму более 1 миллиарда долларов. CNBC заявила, что прокуратура испробовала «многочисленные методы», чтобы разморозить эти счета, только чтобы прибегнуть к взяточничеству после того, как все другие варианты были исчерпаны.
Разморозив эти средства, фирма предположительно использовала их для продолжения убыточной торговли в Alameda Research. Аламеда широко подозревается в незаконном присвоении средств клиентов FTX для торговли, потеряв при этом активы на миллиарды долларов.
Хотя Бэнкман-Фрид отрицал какие-либо обвинения в мошенничестве, большая часть его исполнительного ближайшего окружения, в том числе бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван, признали себя виновными.
Главный технический директор FTX Нишад Сингх позже присоединился к Эллисону и Вану в их признании вины, а также признался в отмывании денег и нарушениях в финансировании избирательных кампаний. Он и SBF якобы вступили в сговор с целью сделать десятки миллионов долларов незаконных пожертвований политическим кандидатам в рамках схемы подставных доноров, включающей более 300 индивидуальных пожертвований.
Политические сделки Бэнкмен-Фрид
Политические связи SBF не являются секретом: бывший руководитель регулярно появлялся на Капитолийском холме, чтобы проводить встречи с председателем SEC Гэри Генслером, а также сообщалось, что он путешествовал с бывшим председателем CFTC Марком Ветдженом.
Глава CME Терри Даффи заявил в ноябре, что Конгресс, похоже, враждебно отнесся к его критике Бэнкмана-Фрида, который был одним из крупнейших индивидуальных спонсоров Демократической партии. SBF утверждал, что, хотя его политические пожертвования были большими, он использовал «черные деньги», чтобы отправить примерно равную сумму кандидатам от республиканцев.
Конгрессмен-республиканец Том Эммер заявил, что в декабре получил сообщения о том, что Бэнкман-Фрид вступает в сговор с Комиссией по ценным бумагам и биржам с целью создания регуляторной монополии в биржевом бизнесе.
Сообщение, в котором Сэм Бэнкман-Фрид подкупил китайских чиновников на 40 миллионов долларов, утверждает, что Министерство юстиции впервые появилось на CryptoPotato.
