Даже находясь под домашним арестом и под наблюдением полиции, Сэм Бэнкман-Фрид все равно может попасть в заголовки газет. Например, сейчас его подозревают в переводе средств из одной из его ныне прекративших существование компаний.
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель и бывший генеральный директор FTX, на этой неделе обратился в социальные сети, чтобы опровергнуть свою причастность к череде странных переводов и обменов токенов с кошельков, связанных с Alameda Research.
Чтобы опровергнуть утверждения о том, что он выводит деньги из кошельков Alameda, он заявил, что не он совершает транзакции.
«Я не перемещаю и не могу перемещать какие-либо из этих средств; У меня больше нет к ним доступа».
Наряду с дочерней компанией FTX Alameda Research является фирмой, занимающейся торговлей криптовалютой, которая обанкротилась в ноябре.
Ни один из них не я. Я не перемещаю и не могу перемещать какие-либо из этих средств; У меня больше нет к ним доступа.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX), 30 декабря 2022 г.
Сэм Бэнкман-Фрид — тот, кто переводит средства?
Через несколько дней после того, как Bankman-Fried был освобожден под залог в размере 250 млн долларов, было замечено, что криптовалютные кошельки, связанные с неплатежеспособной Alameda, переводили средства с помощью миксеров монет для маскировки транзакций.
В течение последних нескольких дней исследователи блокчейна отслеживали поток средств, который, по-видимому, был связан с цифровыми кошельками, принадлежащими Сэму Бэнкману-Фриду.
По данным трекера данных Arkham Intelligence, сумма этих транзакций превышает 1 миллион долларов США.
На этой неделе криптовалюта на сумму более 1,7 млн долларов, хранящаяся в кошельках, связанных с Alameda Research, была переведена через биржи и миксеры монет.
В отчете указано, что адрес кошелька, начинающийся с 0x64e9, получил более 600 эфиров (ETH) из кошельков, принадлежащих Alameda. Данные о транзакциях в сети показывают, что часть средств была обменена на доллары США, а оставшаяся часть была направлена в службу микширования.
Тем временем появились другие обвинения, в которых говорилось, что Бэнкман-Фрид провел новые транзакции, с помощью которых он в конечном итоге обналичил криптовалюту на сумму около 700 000 долларов США.
Федеральные прокуроры проведут расследование
Bloomberg сообщает, что эти необычные транзакции привлекли внимание федеральных прокуроров США, которые планируют начать расследование.
Власти Южного округа Нью-Йорка, которые только в прошлом месяце возбудили уголовное дело против Бэнкмана-Фрида за его причастность к краху FTX, пытаются выяснить, кто распоряжается рассматриваемыми активами.
Каждый день непрекращающийся спор о FTX принимает новый оборот, и недавняя передача активов для извлечения всего, что осталось в этих криптовалютных кошельках, вызывает беспокойство у сообщества.
Условия освобождения Сэма Бэнкмана-Фрида под залог запрещают ему совершать финансовые операции на сумму более 1000 долларов США без разрешения суда.
Bloomberg заявил, что токены на сумму около 372 миллионов долларов были изъяты с биржи через несколько часов после того, как FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября, ссылаясь на записи о банкротстве.
Сэм Бэнкман-Фрид, известный как «Король криптографии», заявил, что на его банковском счете осталось около 100 000 долларов США, несмотря на то, что ранее его называли миллиардером.
В настоящее время он находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии с электронным монитором, привязанным к его лодыжке.
–
Избранное изображение: Euronews
