В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против NovaTech, предполагаемой схемы криптопирамиды, и восьми ее организаторов.
В иске регулятор обвиняет их в мошенничестве и нарушении федеральных законов о ценных бумагах в рамках схемы, в результате которой было привлечено более 650 миллионов долларов США в виде криптоактивов от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, значительное число из которых были представителями гаитяно-американского сообщества. .
Разоблачен скандал с НоваТех
Основными объектами обвинений SEC являются Синтия и Эдди Петион, а также их компания NovaTech. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Петионы организовали «мошенническую операцию» под видом программы многоуровневого маркетинга (MLM) и инвестиций в криптоактивы в период с 2019 по 2023 год.
Утверждается, что основатели компании заманивали инвесторов, ложно заявляя, что NovaTech будет инвестировать их средства в криптоактивы и валютные рынки, гарантируя им безопасность и немедленную прибыль.
На самом деле Комиссия по ценным бумагам и биржам обнаружила, что NovaTech преимущественно использовала средства инвесторов для оплаты существующих инвесторов и промоутеров, направляя лишь часть средств на реальную торговую деятельность.
В жалобе также утверждается, что Петионы незаконно присвоили миллионы долларов в личных целях. Когда NovaTech неизбежно рухнул, большинство инвесторов оказались не в состоянии вернуть свои инвестиции, что привело к существенным финансовым потерям.
Учредителям предъявлено обвинение в мошеннической криптосхеме
Эрик Вернер, директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте, осудил действия NovaTech, заявив, что эта схема нанесла «неизмеримые потери» множеству жертв по всему миру. Вернер заявил:
Как мы заявляем, схемы MLM такого размера требуют, чтобы их подпитывали промоутеры, и сегодняшние действия демонстрируют, что мы будем привлекать к ответственности не только главных архитекторов этих масштабных схем, но и промоутеров, которые распространяют мошенничество путем незаконного привлечения жертв.
В жалобе SEC также фигурируют ведущие промоутеры NovaTech — Зизи, Данбар, Корбетт, Сэмпсон, Гарофано и Хэдли — за их «активную вербовку» инвесторов и промоутеров, получая при этом значительные комиссионные.
Несмотря на то, что эти промоутеры знали о «красных флажках», таких как регуляторные меры, принятые против NovaTech властями США и Канады, утверждается, что эти промоутеры продолжали привлекать инвесторов, «преуменьшая при этом риски».
В иске, поданном в Окружной суд США Южного округа Флориды, NovaTech, Петиции и промоутеры обвиняются в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством, а также в нарушениях регистрации. Комиссия по ценным бумагам и биржам требует постоянного судебного запрета, изъятия незаконных доходов и применения гражданских санкций для возмещения ущерба, причиненного этой схемой.
На момент написания общая капитализация криптовалютного рынка оценивается в 2 триллиона долларов США после достижения месячного минимума в 1,69 триллиона долларов США на прошлой неделе. Биткойн, крупнейшая криптовалюта на рынке, в последние часы консолидировалась выше отметки в 59 000 долларов после падения на 1% с отметки в 60 000 долларов за тот же период.
Избранное изображение с сайта DALL-E, диаграмма с сайта TradingView.com
