Комиссия по ценным бумагам и биржам США сегодня предъявила братьям Джонатану и Таннеру Адаму обвинение в использовании схемы Понци на сумму 60 миллионов долларов под прикрытием возможности инвестирования в криптовалюту.
Это дело, датированное 27 августа 2024 года, показывает, что перед инвесторами по-прежнему стоят проблемы в быстром и диком мире криптовалют. Говорят, что братья пообещали невероятную прибыль, что привлекло более 80 инвесторов в их схему создания успешного торгового бота, которого на самом деле никогда не существовало.
Схема раскрыта
В жалобе SEC утверждается, что в период с января 2023 года по июнь этого года Адамсы сообщили, что их собственный бот имел ежемесячную доходность в 13,5%. Они сказали инвесторам, что их деньги будут использованы в «кредитном пуле», где срочные кредиты будут покупать ценные бумаги и продавать их с легкой прибылью.
По мнению SEC, торговый бот был миражом, а торговая стратегия — сфабрикованной схемой. Братьев также обвиняют в том, что они не использовали деньги в инвестициях. Вместо этого они якобы потратили большую часть денег на свой дорогой образ жизни, наиболее заметными из которых были два роскошных автомобиля и многомиллионный кондоминиум.
США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заморозила активы в схеме Понци стоимостью 60 миллионов долларов, которой управляют братья
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила на своем официальном сайте, что она добилась экстренного замораживания активов Джонатана Адама и Таннера Адама, а также их компаний, GCZ Global LLC и…
— CoinNess Global (@CoinnessGL), 27 августа 2024 г.
Роскошная жизнь через мошенничество
Юридическая служба США сообщает, что из 61,5 миллиона долларов 53,9 миллиона долларов были перенаправлены Адамсами. Они потратили деньги на экстравагантные покупки, поэтому инвесторы в итоге получили меньше, чем вложили.
Большая часть денег была использована для выплат предыдущим инвесторам в стиле Понци, что является явным признаком мошенничества. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла решение заморозить активы братьев, а также потребовала наложения постоянного запрета на их компании, GCZ Global, LLC и Triten Financial Group LLC.
Фон скрыт
Теперь дело становится еще более мрачным после шокирующего раскрытия биографии Джонатана Адама. Говорят также, что он сфабриковал свое прошлое, чтобы очаровать инвесторов, скрывая три прошлых судимости за мошенничество с ценными бумагами.
Это предлог усилил более серьезные обвинения против него и его брата. Они заявили инвесторам, что это «практически несуществующий» риск, что усугубляет предательство доверия.
Действительно, работа, проделанная SEC, является мощным напоминанием о рисках, которые инвесторы принимают в криптовалюте, особенно на рынке, изобилующем мошенничеством.
Более широкие последствия для инвестиций в криптовалюту
Это не случай Адамса, а скорее более широкое отражение сферы криптовалют. По данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, только в 2022 году участники Понци и другие рэкеты по всему миру завладели в общей сложности 7,8 миллиарда долларов.
Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против Адамсов показывает, насколько осторожными должны быть инвесторы при тратах и проведении комплексной проверки перед вложением денег. Поскольку на рынке все еще развивается множество криптовалют, потенциал мошенничества огромен.
Быстрое судебное разбирательство по этому делу связано с необходимостью обеспечить защиту инвестора и сохранить целостность рынка. Поскольку криптовалютный ландшафт продолжает расти, важность регулирующего надзора возрастает.
Инвесторам необходимо сохранять бдительность, чтобы разобраться в этой сложной и зачастую опасной ситуации. Обвинения против Джонатана и Таннера Адама служат предупреждением тем, кто испытывает соблазн инвестировать в криптовалюту и другие возможности онлайн-инвестиций, что на самом деле не все то золото, что блестит.
Избранное изображение от Entrepreneur, диаграмма от TradingView
